锐奇股份:关于规范经营范围表述、取消监事会及修订《公司章程》的公告

证券代码：300126证券简称：锐奇股份公告编号：2025-040

锐奇控股股份有限公司

关于规范经营范围表述、取消监事会及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月25日召开的第六届董事会第10

次会议审议通过了《关于规范经营范围表述、取消监事会及修订<公司章程>的议案》。

一、规范经营范围表述

按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司拟对经营范围按照规范化表述进行相应调整。

调整前：实业投资，电机、模具、电动工具领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、生产、销售和维修，机电产品、五金交电销售，货物及技术的进出口业务，智能装备的技术开发和销售，从事互联网、工业信息及物联网的技术开发和技术服务，道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）调整后：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；模具制造；模具销售；电气设备销售；技术进出口；货物进出口；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、取消监事会

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟取消监事会及监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止。

三、修订《公司章程》

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《公司法》等的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

1证券代码：300126证券简称：锐奇股份公告编号：2025-040

1、全文统一删除“监事会”和“监事”，部分监事会职权由审计委员会承接行使。条款

中仅删除“监事会”和“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。

2、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部

分中文数字和阿拉伯数字互相替换、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。

原条款修改后的条款

第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开

第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风动和

实业投资，电机、模具、电动工具领域内的技术开发、技电动工具制造；风动和电动工具销售；模具制造；模具销术咨询、技术服务、技术转让、生产、销售和维修，机电售；电气设备销售；技术进出口；货物进出口；智能基础产品、五金交电销售，货物及技术的进出口业务，智能装制造装备制造；智能基础制造装备销售；物联网技术研发；

备的技术开发和销售，从事互联网、工业信息及物联网的工业互联网数据服务；物联网技术服务。（除依法须经批准技术开发和技术服务，道路货物运输（不含危险货物）。（依的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第二十七条发起人持有的公司股份，自公司成立之

第二十七条发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司公开发行股票前已发行的股日起一年以内不得转让。公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

转让。

公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持

公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%，所持本公股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%，所司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。

持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转

董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其让。

就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，继续遵守下董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的列限制性规定：

任期内和任期届满后6个月内，继续遵守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份

总数的25%；

（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

（三）《公司法》对董事、高级管理人员股份转让的其

（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

他规定。

第三十一条公司股东享有下列权利：第三十一条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代

理人参加股东大会，并行使相应的表决权；理人参加股东会，并行使相应的表决权；

2证券代码：300126证券简称：锐奇股份公告编号：2025-040

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；与或质押其所持有的股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东

大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务大会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规会计报告；定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

…………

第三十四条审计委员会成员以外的董事、高级管理

第三十四条董事、高级管理人员执行公司职务时违

人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规

反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有

公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司

院提起诉讼；审计委员会成员执行公司职务时违反法律、

职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝

审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后

提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥

或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以

补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自的名义直接向人民法院提起诉讼。

己的名义直接向人民法院提起诉讼。

……

第三十五条公司股东承担下列义务：第三十五条公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、法规和本章程；（一）遵守法律、法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；

…………

第三十七条公司控股股东、实际控制人应当依照法

律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、

履行义务，维护上市公司利益。

公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

第三十七条公司的控股股东、实际控制人员不得利

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得

用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损擅自变更或者豁免；

失的，应当承担赔偿责任。

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股

动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权拟发生的重大事件；

利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、

（四）不得以任何方式占用公司资金；

资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得

以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产

重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权

3证券代码：300126证券简称：锐奇股份公告编号：2025-040益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机

构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。

公司控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员

从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的

公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

第三十八条股东大会是公司的权力机构，依法行使

下列职权：第三十八条公司股东会由全体股东组成。股东会是

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事公司的权力机构，依法行使下列职权：

的报酬事项；（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会报告；（二）审议批准董事会报告；

（三）审议批准监事会报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

案；……

……

第四十条财务资助事项属于下列情形之一的，应当

第四十条财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过

（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；

70%；（二）单次财务资助金额或者连续12个月内提供财务

（二）单次财务资助金额或者连续12个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；

资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；（三）交易所或者公司章程规定的其他情形。

（三）交易所或者公司章程规定的其他情形。资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%

资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的的控股子公司，免于适用前两款规定。控股股东、实际控制人及其关联人的，免于适用前两款规……定。

……

第四十一条担保事项属于下列情形之一的，应当在第四十一条担保事项属于下列情形之一的，应当在

董事会审议通过后提交股东大会审议：董事会审议通过后提交股东会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；的担保；

（二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公（二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公

司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审

计净资产的50%且绝对金额超过5000万元；计净资产的50%且绝对金额超过5000万元；

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（五）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审（五）公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公

计总资产的30%；司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（六）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审

（七）交易所或者公司章程规定的其他担保情形。计总资产的30%；

股东大会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。（八）交易所或者公司章程规定的其他担保情形。

……股东大会审议前款第（六）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

……

第四十三条股东会分为年度股东会和临时股东会。

第四十三条股东大会分为年度股东大会和临时股东

年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年后的6个月之内举行。

度完结之后的6个月之内举行。

有下列情形之一的，董事会应在事实发生之日起2个有下列情形之一的，董事会应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会：

月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；

所定人数的1/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；

时；

（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%

（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时；

以上的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提请召开时；

（五）审计委员会提请召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

其他情形。

第四十七条监事会有权向董事会提议召开临时股东第四十七条审计委员会有权向董事会提议召开临时大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。的变更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后

10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召

集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。集股东大会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第四十八条单独或者合计持有公司10%以上股份的第四十八条单独或者合计持有公司10%以上股份的

股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临临时股东大会的书面反馈意见。时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的求的变更，应当征得相关股东的同意。变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10

10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的

5证券代码：300126证券简称：锐奇股份公告编号：2025-040

份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书书面形式向监事会提出请求。面形式向审计委员会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求5内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计审计委员会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会第四十九条审计委员会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地国务院证券主的，须书面通知董事会，同时向公司所在地国务院证券主管部门派出机构和证券交易所备案。管部门派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于

10%。10%。

监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会

决议公告时，向公司所在地国务院证券主管部门派出机构决议公告时，向公司所在地国务院证券主管部门派出机构和证券交易所提交有关证明材料。和证券交易所提交有关证明材料。

对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东册。名册。

监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的用由本公司承担。费用由本公司承担。

第五十一条公司召开股东大会，董事会、监事会以第五十一条公司召开股东会，董事会、审计委员会

及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公提出提案。司提出提案。

…………

第六十四条股东大会召开时，本公司全体董事、监

第六十四条股东会要求董事、高级管理人员列席会

事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

员应当列席会议。

第六十五条股东会由董事长主持。董事长不能履行

第六十五条股东大会由董事长主持。董事长不能履职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董

行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名事主持。

董事主持。审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成共同推举的一名监事主持。员主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主……持。

……

第七十条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负第七十条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。

责。会议记录记载以下内容：会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人总经理和其他高级管理人员姓名；员姓名；

…………

6证券代码：300126证券简称：锐奇股份公告编号：2025-040

第七十五条下列事项由股东大会以特别决议通过：第七十五条下列事项由股东会以特别决议通过：

（一）修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规（一）修改公司章程及其附件（包括股东会议事规则、则、董事会议事规则及监事会议事规则）；董事会议事规则）；

（二）增加或者减少注册资本；（二）增加或者减少注册资本；

（三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；（三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；

（四）分拆所属子公司上市；（四）分拆所属子公司上市；

（五）连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人

金额超过公司最近一期经审计资产总额30%；提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

…………

前款第（四）项、第（十）项所述提案，除应当经出前款第（四）项、第（十）项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过外，还应当席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还经出席会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员和单应当经出席会议的除上市公司董事、高级管理人员和单独

独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东

东所持表决权的2/3以上通过。所持表决权的三分之二以上通过。

第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。第八十三条董事候选人名单以提案的方式提请股东股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程会表决。

的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事者股东会的决议，实行累积投票制。

时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东说明制。

候选董事、监事的简历和基本情况。

第八十四条董事、监事提名的方式和选举程序为：

在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由第八十四条董事提名的方式和选举程序为：

前任董事会根据各股东推荐名单，提出选任董事的建议名在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由单，并经董事会决议通过后，将董事候选人提交股东大会前任董事会根据各股东推荐名单，提出选任董事的建议名选举，股东大会选举董事时，独立董事和非独立董事的表单，并经董事会决议通过后，将董事候选人提交股东会选决应当分别进行；由前任监事会根据各股东的推荐名单，举，股东会选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应并经监事会决议通过后，监事会将由股东代表出任的监事当分别进行；董事会应当向股东会提供候选董事的简历及候选人提交股东大会选举；董事会应当向股东大会提供候基本情况。

选董事、监事的简历及基本情况。公司职工董事，由公司依照有关公司职工民主管理的公司职工监事，由公司依照有关公司职工民主管理的规定选举产生。

规定选举产生。

第一百零一条董事候选人存在下列情形之一的，公第一百零一条董事候选人存在下列情形之一的，公

司应当披露具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影司应当披露具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影

响公司规范运作，并提示相关风险：响公司规范运作，并提示相关风险：

（一）最近3年内受到中国证监会行政处罚；（一）最近3年内受到中国证监会行政处罚；

（二）最近3年内受到证券交易所公开谴责或者3次（二）最近3年内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；以上通报批评；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公（四）重大失信等不良记录。

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。上述期间，应当以公司董事会、股东会、职工代表大上述期间，应当以公司董事会、股东会、职工代表大会等有权机构审议董事和高级管理人员候选人聘任议案的

7证券代码：300126证券简称：锐奇股份公告编号：2025-040

会等有权机构审议董事、监事和高级管理人员候选人聘任日期为截止日。

议案的日期为截止日。

第一百零二条董事由股东大会选举或者更换，并可第一百零二条董事由股东会选举或者更换，并可在

在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，任期届期届满可连选连任。满可连选连任。

…………

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。司董事总数的二分之一。

公司董事会可以由职工代表担任一至两名董事，董事公司董事会由职工代表担任一名董事，董事会中的职会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他

或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。形式民主选举产生后，直接进入董事会。

第一百零三条董事应当遵守法律、行政法规和本章

程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

第一百零三条董事应当遵守法律、行政法规和本章董事对公司负有下列忠实义务：

程对公司负有下列忠实义务：（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名得侵占公司的财产；义开立账户存储；

（二）不得挪用公司资金；（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的

他个人名义开立账户存储；规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与

（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事本公司订立合同或者进行交易；

会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提（五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取属于公供担保；司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，与本公司订立合同或者进行交易；不能利用该商业机会的除外；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议

己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

经营与本公司同类的业务；（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（八）不得擅自披露公司秘密；

（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第一百零四条董事应当遵守法律、行政法规和本章第一百零四条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家董事对公司负有下列勤勉义务：

8证券代码：300126证券简称：锐奇股份公告编号：2025-040

各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，务范围；以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家

（二）应公平对待所有股东；各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业

（三）及时了解公司业务经营管理状况；务范围；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证（二）应公平对待所有股东；

公司所披露的信息真实、准确、完整；（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证

妨碍监事会或者监事行使职权；公司所披露的信息真实、准确、完整；

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，他勤勉义务。不得妨碍审计委员会行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百一十条董事可以在任期届满以前提出辞职。第一百一十条董事可以在任期届满以前提出辞职。

董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职日内披露有关情况。报告之日辞任生效，公司将在2个工作日内披露有关情况。

如因董事的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数如因董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低时，或者独立董事辞职将导致公司董事会或者专门委员会人数时，或者独立董事辞职将导致公司董事会或者专门委中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的定，或者独立董事中欠缺会计专业人员时，在改选出的董规定，或者独立董事中欠缺会计专业人员时，在改选出的事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规和本章程规定，履行董事职务。章和本章程规定，履行董事职务。

…………

第一百二十五条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。

公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程

第一百二十三条、第一百二十四条第一款第（一）项至第

（三）项所列事项，应当经独立董事专门会议审议。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他新增事项。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第一百三十六条有下列情形之一的，董事会应当召第一百三十七条有下列情形之一的，董事会应当召

开临时会议：开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；