证券代码：300127证券简称：银河磁体公告编号：2025-026

成都银河磁体股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。

2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会采取现场会议和

网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2025年6月3日14:30在成都高新区西区百草路

608号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主持，公司全体董事、高管及监事出席或列席了本次会议，北京环球（成都）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（一）本次股东会网络投票时间

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月3日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月3日9:15-15:00。

（二）本次股东会出席会议的股东情况

1、公司总股本323146360股，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共

212人，所持股份220406192股，占公司有表决权股份总数的68.2063%。出席会议的股东及股

东代表均为2025年5月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

2、出席现场会议的股东情况：出席本次股东会现场会议的股东共5人，所持股份219411492股，占公司有表决权股份总数的67.8985%。

3、网络投票股东情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票的股东

207人，代表股份994700股，占公司有表决权股份总数的0.3078%。

4、出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）207人，代表股份994700股，占公司有表决权股份总数的

0.3078%。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意220109492股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的99.8654%；

反对178800股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0811%；

弃权117900股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0535%。

表决结果为通过。

其中，中小股东表决情况：

同意698000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.17191%；反对178800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.97527%；弃权117900股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.85282%。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：

同意219964492股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的99.7996%；

反对323400股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.1467%；

弃权118300股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0537%。

表决结果为通过。其中，中小股东表决情况：

同意553000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5947%；反对323400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5123%；弃权118300股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8930%。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：

同意219963992股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的99.79937%；

反对321500股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.14587%；

弃权120700股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.05476%。

表决结果为通过。

其中，中小股东表决情况：

同意552500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.54439%；反对321500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.32130%；弃权120700股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.13431%。

4、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会通过之日起三年。选举非独立董事表决情况如下：

4.01选举戴炎先生为第八届董事会非独立董事

表决情况为：同意219630394股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的99.6480%；

其中，中小股东表决情况：同意218902股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的22.0068%。

4.02选举唐步云先生为第八届董事会非独立董事

表决情况为：同意219613188股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的

99.6402%；

其中，中小股东表决情况：同意201696股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的20.2771%。

4.03选举吴志坚先生为第八届董事会非独立董事

表决情况为：同意219621172股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的

99.6438%；

其中，中小股东表决情况：同意209680股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的21.0797%。

4.04选举张燕女士为第八届董事会非独立董事

表决情况为：同意219624375股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的

99.6453%；

其中，中小股东表决情况：同意212883股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的21.4017%。

4.05选举何金洲先生为第八届董事会非独立董事

表决情况为：同意219592373股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的

99.6308%；

其中，中小股东表决情况：同意180881股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的18.1845%。

非独立董事选举结果：戴炎先生、唐步云先生、吴志坚先生、张燕女士、何金洲先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

5、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东会通过之日起三年。选举独立董事表决情况如下：

5.01选举罗珉先生为第八届董事会独立董事

表决情况为：同意219588578股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的

99.6290%；

其中，中小股东表决情况：同意177086股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的17.8030%。

5.02选举江才先生为第八届董事会独立董事表决情况为：同意219，580，677股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的

99.6255%；

其中，中小股东表决情况：同意169185股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的17.0086%。

5.03选举杨波先生为第八届董事会独立董事

表决情况为：同意219，580，686股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总

数的99.6255%；

其中，中小股东表决情况：同意169194股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的17.0096%。

独立董事选举结果为：罗珉先生、江才先生、杨波先生当选公司第八届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京环球（成都）律师事务所

2、见证律师姓名：彭丽雅、朱娅玲

3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议。

2、北京环球（成都）律师事务所所关于成都银河磁体股份有限公司2025年第一次临时股东

会的法律意见书。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司董事会

2025年6月3日