证券代码：300127证券简称：银河磁体公告编号：2025-012

成都银河磁体股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。

2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会采取现场会议和网络投

票相结合的方式召开，其中现场会议于2025年4月24日14:30在成都高新区西区百草路608号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主持，公司全体董事、高管及监事出席或列席了本次会议，北京环球（成都）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（一）本次股东会网络投票时间

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月24日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月24日9:15-15:00。

（二）本次股东会出席会议的股东情况

1、公司总股本323146360股，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共

280人，所持股份220406601股，占公司有表决权股份总数的68.20643%。出席会议的股东及

股东代表均为2025年4月17日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

2、出席现场会议的股东情况：出席本次股东会现场会议的股东共6人，所持股份219411592股，占公司有表决权股份总数的67.89852%。3、网络投票股东情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票的股东

274人，代表股份995009股，占公司有表决权股份总数的0.30791%。

4、出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）275人，代表股份995109股，占公司有表决权股份总数

的0.30794%。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

表决结果：

同意220256601股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的99.93194%；

反对86800股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.03938%；弃权63200股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.02867%。

表决结果为通过。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：

同意220265501股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的99.93598%；

反对86000股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.03902%；弃权55100股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.02500%。

表决结果为通过。

3、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：

同意220267901股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的99.93707%；

反对83600股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.03793%；弃权55100股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.02500%。

表决结果为通过。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：

同意220264701股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的99.93562%；

反对88200股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.04002%；弃权53700股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.02436%。

表决结果为通过。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

同意220263601股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的99.93512%；

反对89000股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.04038%；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.02450%。

表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：

同意852109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.62971%；反对89000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.94374%；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.42654%。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意220253201股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的99.93040%；

反对96100股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.04360%；弃权57300股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.02600%。

表决结果为通过。其中，中小股东的表决情况为：

同意841709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.58460%；反对96100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.65723%；弃权57300股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.75816%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京环球（成都）律师事务所

2、见证律师姓名：彭丽雅、朱娅玲

3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东会决议。

2、北京环球（成都）律师事务所所关于成都银河磁体股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司董事会

2025年4月24日