成都银河磁体股份有限公司董事会

关于本次交易履行发行程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有

效性的说明

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买四川京都龙泰科技有限公司100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《成都银河磁体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件有效性进行了认真审核，并说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

（一）公司与交易各方就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取了必要且

充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围，并做好信息管理和内幕信息知情人登记工作。

（二）公司已按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了

登记和申报，编制了《内幕信息知情人员登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。

（三）2025年9月14日，公司与交易对方就本次交易分别签署《股份收购意向协议》。

（四）公司就本次交易事项已按深圳证券交易所的有关规定，向深圳证券交

易所履行了相应的股票停牌、信息公告程序。停牌期间，公司密切关注事项的进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。

（五）2025年9月25日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案。

（六）2025年9月25日，公司与本次交易的交易对方就本次交易分别签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

综上所述，公司已按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》的规定，依法履行了本次交易目前阶段所需履行的法定程序。本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规、规章及其

他规范性文件的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司保证本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提交的法律文件合法有效。

特此说明。

（以下无正文）成都银河磁体股份有限公司董事会

2025年9月26日