证券代码：300128证券简称：锦富技术公告编号：2025-071

苏州锦富技术股份有限公司

关于召开2025年第二次（临时）股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次（临时）股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月07日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州工业园区江浦路39号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于新增募投项目实施主体、实施地点

1.00非累积投票提案√及变更实施方式的议案》《关于公司向关联方申请借款暨关联交易

2.00非累积投票提案√的议案》

3.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的

4.00非累积投票提案√议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容请参见公司同日于巨潮资

讯网发布的相关公告；

3、上述议案2.00涉及的关联股东将回避表决；上述议案4.00为特别决议事项，应当由出席股东

会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

4、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照相关规定，公司就本次股东会审

议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理

人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真在2025年11月10日15:00前送达公司证券部。

来信请寄：苏州工业园区江浦路39号（信封请注明“股东会”字样），邮编：215006。

（二）登记时间：2025年11月10日9:30—11:30、13:30—15:30。

（三）登记地点：公司证券部。（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

（五）其他事项

1、联系方式

联系人：殷俊；

电话：0512—62820000；

邮 箱：jinfu@jin-fu.cn。

2、会议材料备于证券部；

3、会议临时提案请于会议召开前十天提交；

4、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议资料；

2、深交所要求的其他资料。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司董事会

2025年10月28日