本报告依据中国资产评估准则编制 上海金锦富新材料科技有限公司拟引进战略投资者 涉及的月!冻全部权益价值 资产评估报告 苏华评报字120261第227号 (共1册，第1册)江苏华信资产评估有限公司二0二六年四月三十日中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执 报告编码：3232020009202600534 合同编号：2026-22了 报告类型：法定评估业务资产评估报告 报告文号：苏华评报字120261第22了号上海金锦富新材料科技有限公司拟引进战略投资者涉及的股东全 报告名称： 部权益价值 评估结论：899831193.51元 评估报告日：2026年04月30日 评估机构名称：江苏华信资产评估有限公司 於海燕(资产评估师) 签名人员： (资产评估师) 方朽每燕、肖锐已实名认可 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期：2026年04月30日 TCP备案号京TC尸备202二Q34Z49昱上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告目录 目录门 资产评估报告摘要.....江 资产评估报告正文.....心 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人...评估目的 三、评估对象和评估范围 四、价值类型................................26 五、评估基准日......26 六、评估依据....26 七、评估方法....30 八、评估程序实施过程和情况..3了 九、评估假设....38 十、评估结论............40 卜一、特别事项说明.42 十二、资产评估报告使用限制说明..42 十三、资产评估报告日 鞲江苏华信资产评‘;*‘~*。上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告目录资产评估报告附件 1、委托人和被评估单位法人营业执照复印件； 2、评估对象所涉及的主要权属证明资料复印件； 3、委托人和其他相关当事人的承诺函； 4、资产评估机构及签名资产评估师的备案文件或者资格证明文件； 5、资产评估机构法人营业执照副本复印件； 6、资产评估汇总表或者明细表。 鼹江苏华信资产评估有限公司上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告声明声明 、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用 评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚 持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 四、评估对象涉及的资产、负债清单由被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真 实性、完整性、合法性负责。 五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或 者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。 六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验。 执行资产评估业务的目的是对资产评估对象价值进行估算并发表专业意见，对资产评估对象法律权属确认或者发表意见超出资产评估师的执业范围。资产评估师不对资产评估对象的法律权属提供保证。 鼷江苏华信资产纠~*。上海金锦窟’新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告声明七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估 报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。 八、我们对实物资产的勘察按常规仅限于其表观的质量、使用状况等，并未 触及其内部被遮盖、隐蔽及难于观察到的部位，我们没有能力也未接受委托对上述资产的内部质量进行专业技术检测和鉴定，我们的评估以委托人和其他相关当事人提供的资料为基础。如果这些评估对象的内在质量存在瑕疵，本资产评估报告的评估结沦可能会受到不1司程度的影响。 鼷江苏华信资产评估有限公司上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告摘要上海金锦富新材料科技有限公司拟引进战略投资者涉及的股东全部权益价值资产评估报告摘要苏华评报字12026第1227号 苏州锦富技术股份有限公司： 江苏华信资产评估有!艮公司接受贵单位的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对上海金锦富新材料科技有限公司拟引进战略投资者涉及的股东全部权益在2025年12月31目的市场价值进行了评估。现将评估报告摘要如下。 1、评估目的： 为上海金锦富新材料科技有限公司拟引进战略投资者提供价值参考。 2、评估对象；上海金锦富新材料科技有限公司的股东全部权益在评估基准目的市场价值。 3、评估范围：上海金锦富新材料科技有限公司申报的评估基准目的全部资产及负债。包括流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债，账面资产总额 28262.36万元，负债总额14了3.46万元，净资产26788.90万元。 4、价值类型：市场价值。 5、评估基准日：2025年12月31日。 6、评估方法：资产基础法。 7、评估结论及其使用有效期 (1)评估结论 经采用资产基础法，上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益在评估基准日2025年12月31目的市场价值为89983.12万元，大写人民币捌亿玖仟玖佰捌拾叁万壹仟贰佰元整，较其账面净资产26了88.90万元增值63194.22万元，增值率235.90%。 鼷江苏华信资产评估有限公司上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告·摘要 本次评估结论未考虑评估增减值对税金的影响，最终应由各级税务机关在汇算清缴时确定。 （2）评估结论使用有效期本资产评估报告仅为本报告中描述的经济行为提供价值参考。评估结论的使用有效期为自评估基准日起一年，即自2025年12月31日至2026年12月30日。 8、对评估结论产生影响的特别事项 根据上海金锦富新材料科技有限公司2026年1月22日、2月12日和3月 18日的股东会决定，苏州锦富技术股份有限公司决定对上海金锦富新材料科技有 限公司增资合计10000.00万元（其中5000.00万元计入资本公积），用于向子公司泰兴挚富新材料科技有限公司投入黑龙江挚富新材料科技有限公司高性能石墨烯散热膜生产基地的投资和建设。该次增资后被评估单位注册资本合计15000.00万元，期后，增资款项已到账6000.00万元（其中4200.00万资本公积），注册资本实缴到账5000.00万元（原注册资本10000.00万元已全部实缴）。 截止至本报告出具日，被评估单位注册资本15000.00万元，已实缴11800.00万元。谨提醒报告使用者注意，本次评估未考虑该期后事项对评估结论的影响。 江苏华信资产评估有限公司4上海金锦言新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文上海金锦富新材料科技有限公司拟引进战略投资者涉及的股东全部权益价值资产评估报告正文苏华评报字120261第227号 苏州锦富技术股份有限公司： 江苏华信资产评估有限公司接受贵单位的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对上海金锦富新材料科技有限公司拟引进战略投资者涉及的股东全部权益在2025年12月31目的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 (一)委托人概况 公司名称(委托人);苏州锦富技术股份有限公司(以下简称."锦富技术") 证券代码： 300128.SZ 统一社会信用代码： 91320000了59661了lX9 法定住所：江苏省苏州工业园区江浦路39号 经营场所：江苏省苏州工业园区江浦路39号 法定代表人：顾清 注册资本：129911.5412万元 企业性质：股份有限公司(上市) 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池零配件生产；汽车零部件及配件制造；计算机软硬件及外围设备制造；电池零配件销售；电力电子 元器件制造； 显示器件q川造；显示器件销售； 专用化学产品销售 (不含危险化学 鼷江苏华信资产评‘*‘~*。‘上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文品);化工产品销售(不含许可类化工产品);非居住房地产租赁(除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) (二)其他资产评估报告使用人其他资产评估报告使用人为资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人。 (三)被评估单位基本情况 1、概况 公司名称：上海金锦富新材料科技有限公司(以下简称."上海金锦富") 统一社会信用代码：9 1320594MAINB丫lP3M 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定住所：上海市闵行区浦星公路了8号911幢202室 经营场所：上海市闵行区浦星公路了8号911幢202室 法定代表人：张锐 注册资本：10000万元 经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子产品销售；企业管理咨询；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料制造； 高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新兴能源技术研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 2、被评估单位设立及重大的股权(出资)变更情况 血海金锦富新材料科技有限公司(成立时刑名：苏州贝斯菲特健康管理有限 公司)于201了年01月22日成立，根据公司章程，公司设立时注册资本为1000万元。公司设立时各股东名称、认缴出资及实缴出资情况如下： 认缴出资实缴出资 股东名称金额(人民金额(人民备注 比例(叽)币万币万 苏州锦绣山河企业管理合伙企业(有限合伙) 'oo.oo 70.00 0.00 鼷江苏华信资产评估有5良公司上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文 上海喜博国际贸易有限公司300.0030.00 合计1000.00100.000.00 根据苏州贝斯菲特健康管理有限公司2018年4月26目的股东决定，上海喜博国际贸易有限公司将其持有的公司30.00%股权转让给苏州锦富技术股份有限公司，苏州锦绣山河企业管理合伙企业(有限合伙)将其持有的公司了0.00%股权转让给苏州锦富技术股份有限公司，同时，公司名称由"苏州贝斯菲特健康管理有限公司"变更为"苏州锦思显示技术有限公司"。该次股权转让后，各股东名称、认缴出资及实缴出资情况如下： 认缴出资实缴出资 金额(人 股东名称金额(人民 比例(叽)民币万 币万元) 元) 苏州锦富技术股份有限公司1.000.00100.000.00 合计1000.00100.000.00 根据苏州锦思显示技术有限公司2019年8月27日股东决定，同意公司增加注册资本，由1000万元增加至4455.88万元，全部由股东锦富技术认缴，其中： 50万元为货币出资，己于2019年8月8日出资到位；其中，883.89万元为土地 使用权出资，出资时同为2028年12月31日；3521.99万元为实物出资，出资时同为2028年12月31日；该次增资后，股东名称、认缴出资及实缴出资情况如下： 认缴出资实缴出资 股东名称金额(人民金额(人民 比例(叽) 币万元)币万元) d83.89 万元为土地使 苏州锦富技术股份有限公司4455.88100.0050.00用权出资，3521.99万元为实物出资 4455.88100.0050.00 根据苏州锦思显示技术有限公司2023年3月1日股东决定，注册资本增加至5000.00万元，新增注册资本544.12万元由股东锦富技术认缴，出资方式为货币， 出资时间为2043年3月1日，同.时，公司名称变更为"苏州锦思新材料科技有限公司"。该次增资后，股东名称、汰缴出资及实缴出资情况如下： 鼹江苏华信资产评估有限公司上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告·正文金额（人民币比例金额（人民万元）（%）币万元） 苏州锦富技术股份有限公司5000.00100.0050.00全部为货币出资 合计5000.00100.0050.00 2025年3月，公司名称变更为“上海锦富浩华新材料科技有限公司”。 2025年4月24日，公司名称变更为“上海金锦富新材料科技有限公司”。 根据上海金锦富新材料科技有限公司2025年7月24日的股东决定，公司注册资本增加至10000.00万元；新增注册资本由锦富技术认缴，出资方式为货币。 该次增资后，股东名称、认缴出资及实缴出资情况如下： 认缴出资实缴出资股东名称金额（人民币金额（人民币万备注比例（%）万元）元） 苏州锦富技术股份有限公司10000.00100.005000.00 合计10000.00100.005000.00 截至本次评估基准日，上述股权结构未发生变化。 3、主要的长期股权投资情况 长期股权投资单位明细表 金额单位：人民币万元投资序号被投资单位名称投资日期协议投资期限比例账面价值 （%） 1泰兴挚富新材料科技有限公司2023/6/13长期1005230.00 2苏州英硕新材料科技有限公司2023/11/27长期652925.00 3江苏连盈新材料有限公司2023/11/10长期1001000.00 4厦门力富电子有限公司2025/6/19长期1007740.10 5上海金锦富新材料有限公司2025/10/30长期100 6江苏锦天驰新材料科技有限公司2025/11/4长期51 7深圳连盈新材料有限公司2024/11/22长期10 8江苏百公里新材料科技有限公司2025/9/4长期9.09 合计16895.10 减：长期股权投资减值准备1280.45 合计15614.66其中，深圳连盈新材料有限公司、江苏百公里新材料科技有限公司因持股比例较小，且未实缴，本次评估未取得任何资料。且经管理层访谈了解，被评估单位已与上述两方商议退出事宜，拟约定0元退出。 江苏华信资产评估有限公司8上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文 (1)泰兴挚富新材料科技有限公司园概况 公司名称：泰兴挚富新材料科技有限公司 统一社会信用代码： 91321283MAl丫4AL969 法定住所：泰兴高新技术产业开发区国庆东路南侧经营场所泰兴高新技术产业开发区国庆东路399号 法定代表人：金敏 注册资本：5000万元 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；石墨烯材料销石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造； 高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；新型膜材料制造；合成纤维制造； 合成纤维销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货 物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 基准日时，股东名称、认缴出资及实缴出资情况如下： 认缴出资实缴出资 股东名称金额(人民 万元)(叽)币万元) 上海金锦富新材料科技有限公其中450.00万无芮知识 5.000.00 E loo.oo 5000.00 司产权出资 合计5.000.00 园近三年财务状况、经营成果 泰兴挚富新材料科技有限公司财务状况、经营成果金额单位人民币万元报告日期2023年12月31日2024年12月31日2025年12月31日 资产总额6812.0012902.0019008.61 负债总额4596.3612189.9220780.82 2215.64712.0了.1.了了2.21 2023年度2024年度2025年度 1.460.932.959.905615.78 鼷江苏华信资产评估有限公司上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文 利润总额.1598.11.1.381.09.2了26.86 净利润.1226.引.1503.5了.2494.06囝业务情况 泰兴挚富的主要产品是石墨烯，具体分为人工石墨及石墨烯散热膜。石墨烯散热膜是终端产品散热解决方案中的重要应用材料，主要应用于智能手机及穿戴设备、平板电脑、汽车电子系统等行业，石墨烯散热膜相较于人工石墨散热膜具有更高的导电性、导热性和机械强度，亦能适用于需要极高性能的特定领域。目前公司的下游大部分客户属于模切厂，泰兴挚富交付下游客户初步的卷材，模切厂(下游客户)交终端客户成品。基准日时，泰兴挚富有3条石墨烯产线，石墨烯产能120万平方/年。 (2)苏州英硕新材料科技有限公司毋概况 公司名称：苏州英硕新材料科技有限公司 统一社会信用代码： 91 320581 M八23BJP394 法定住所：常熟市沙家浜镇白雪新路5号 经营场所：江苏省苏州工业园区江浦路39号 法定代表人：方欣 注册资本：1000万元 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部’1批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；技 术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广工程和技术研究和试验发展；石墨烯材料销售；汽车零部件研发；汽车零部件及酉引牛制造；电子元糌件制造；电子专用材料制造；电子产品销售；化工产品销售 (不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)扣 g;fE鬻江苏华信资产评估有限公司上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权溢价值资产评估报告 正文 基准日时，苏州英硕新材料科技有限公司股东名称、认缴出资及实缴出资情况如下： 认缴出资实缴出资 股东名称金额(人民金额(人民 比例(叽) 币万元)币万元) 上海金锦富新材料科技有限公司650.0065.00650.00 李伟1了9.001了.901了9.00 方欣171.0017.10171.00 合计1000.00100.001000.00 园近三年财务状况、经营成果 苏州英硕新材料科技有限公司财务状况、经营成果金额单位人民币万元报告日期2023年12月31日2024年12月31日2025年12月31日 资产总额13了8.011482.39 负债总额523.68517.15 净资产965.24报告期间2023年度2024年度2025年度 收入1218.1612了5.691533.13 利润总额236.8618.8815.14 净利润180.94110.91囝业务情况 苏州英硕新材料科技有限公司(以下简称"苏州英硕")于2020年11月份成立。苏州英硕着眼汽车行业，为客户提供一体化的石墨烯热管理方案及产品，主营产品由石墨烯热舒适性产品和石墨烯热功能性产品两部分构成，目前苏州英硕主营业务产品为石墨烯座椅加热垫。 苏州英硕新材料科技有限公司有一个公主岭分公司，分公司不涉及具体经营，主要是联络红旗客户。 (3)江苏连盈新材料有限公司田概况 公司名称：江苏连盈新材料有限公司 统--社会信用代码: 91 321283MA26C43A3B 法定住所：泰兴高新区技术产业开发区文昌东路南侧 g爨 们江苏华信资产评估响’;L!公司 回上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文 经营场所：泰兴高新区技术产业开发区文昌东路南侧 法定代表人：赖献民 注册资本：1000万元 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：-般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；合成材料销售；电子 产品销售；机械电气麦冬销售；化工产品销售(不含弁可类化工产品)(除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)基准日时，江苏连盈新材料有限公司股东名称、认缴出资及实缴出资情况如下： 认缴出资实缴出资 股东名称金额(人民金额(人民币 比例(叽) 币万元)万元) 上海金锦富新材料科技有限公司1000.00100.001000.00 合计1000.00100.001000.00 园近三年财务状况、经营成果 江苏连盈新材料有限公司财务状况、经营成果 金额单位：人民币万元报告日期2023年12月31日2024年12月31日2025年12月31日 资产总额12.981.035.们1360.6了 3.58644.961686.85 9.40390.45.326.1了 2023年度2024年度2025年度 lk入 75.87 164.40 利润总额.0.80.了76.53.933.16 净利润.0.60.608.95.716.62囝业务情况 江苏连盈新材料有限公司(以下简称"江苏连盈")主要从事电子胶和冷却 液的研发、生产与销售，产品目前主要应用在压力传感器、车载摄像头、打印机等精密设备中、高端电子器件封装(如芯片倒装键合、功5G率模块散热基板粘接)、 精密结构加固(航空航天传感器固定、军工电路板耐冲击封装)。 伫 鼷江苏华信资产评估有限公司上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文 (4)厦门力富电子有限公司毋概况 公司名称：厦门力富电子有S艮公司 统一社会信用代码：913502006852606808 法定住所：厦门火炬高新区(翔安)产业区翔天路307号(3#厂房)第一、三层 经营场所：厦门火炬高新区(翔安)产业区翔天路30了号(3#厂房)第一、三层 法定代表人：龚哲汉注册资本2400万元 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；光伏设备及元器件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发； 其他电子产品零售；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明的机械与设备 租赁(不含需经许可审批的项目);贸易代理。 基准日时，厦门力富电子有限公司股东名称、认缴出资及实缴出资情况如下： 认缴出资实缴出资 股东名称金额(人民金额(人民 币万元)(叽)币万元) 上海金锦富新材料科技有限公司2400.00100.002.400.00 合计2.400.00100.002.400.00 园近三年财务状况、经营成果 厦门力富电子有限公司财务状况、经营成果 金额单位：人民币万元报告日期2023年12月31日2024年12月31日2025年12月31日 资产总额30209.613232了.了346590.89 负债总额24408.8224了31.0138561.59 净资产5800.了8了，596.了28.029.31报告期间2024年度2025年度 江苏华信资产评估有限公司上海金锦富新材料科技有5艮公司股东全部权益价值资产评估报告正文 收入43286.9了397了4.5848279.了9 利润总额2188.5了2418.03613.06 净利润1604.了81了95.94432.58囝业务情况 厦门力富电子有限公司(以下简称"厦门力富")于2009年4月份成立，主要从事气凝胶隔热垫的生产和销售，产品应用于汽车动力电池pack 另有少量膜片类生产和销售。无对外投资单位。 (5)江苏锦天驰新材料科技有限公司田概况 公司名称：江苏锦天驰新材料科技有限公司 统一社会信用代码： 91321283MACPA4445B 法定住所：泰兴经济开发区文化路与瑞祥路交叉口物流大楼209室 经营场所：泰兴经济开发区团结西路9号 法定代表人：施征洪 注册资本：5000万元 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围化工原料及产品的生产、销售(不含危险化学品);自营和代理 各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目： 新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)基准日时，江苏锦天驰新材料科技有限公司股东名称、认缴出资及实缴出资情况如下： 认缴出资实缴出资 金额(人金额(人股东名称备注 民币万1比例(叽)民币万 元)元)上海金锦富新材料科技有限以泰兴夭马化工有限公 2550.00 公司司的股权出资 上海百公里新材料科投掷k 货币化费49方0先：吾 之.之口口.口口公司利权出资1800万元仫 i戆鬻江苏华信资产评估有限公司海金锦密新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文上海泓昌新材料科技有限公 160.003.20160.00 司合计 园近三年财务状况、经营成果 江苏锦天驰新材料科技有限公司财务状况、经营成果 金额单位：人民币万元报告日期2023年12月31日2024年12月31日2025年12月31日 资产总额50.61234.引 负债总额3.32153.151693.28 净资产47.2981.363132.22报告期旬2023年度2024年度2025年度 收入0.000.442.88 利润总额.3.72.264.92.554.40 净利润.2.71.265.93.359.02囝主要业务情况和对外投资情况 江苏锦天驰于2023年了月成立，主要从事无氟胶的生产和销售，目前在其子公司一一泰兴天马化工有限公司建有一条3000吨/年的产线，另有上海基地在规划设计中 江苏锦天驰有两项对外投资，具体如下： 金额单位：人民币元序被投资单位名称账面价值号 苏州创芯新材料科技有限公司29473.11 泰兴天马化工有限公司0.00其中，苏州创芯新材料科技有限公司无实际经营业务。泰兴天马化工有限公司，泰兴天马化工有S艮公司主要生产加氢树脂，目前以生产C9 加氢石油树脂为主。 (6)上海金锦富新材料有限公司田概况 公例名称：上海金锦富新材料有限公司 统--社会信用代码: 91310116MAG23MIN3P 法定住所：上海市金山区金山卫镇秋实路688号2幢(碳谷绿湾经济小区) 经营场所上海市金山区金山卫镇秋实路688号2幢(碳谷绿湾经济小区)朽 鼷江苏华信资产评估有限公司上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文 法定代表人：张锐 注册资本：1000万元 企业性质：有5艮责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；电子专用材料销售；电子产品销售；石墨及碳素制品销售；石墨烯材 料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)截止至本次基准日，上海金锦富新材料有限公司股东名称、认缴出资及实缴出资情况如下： 认缴出资实缴出资 股东名称金额(人民币金额(人民 万元)(叽)币万元) 上海金锦富新材料科技有限公司0.00 合计1000.000.00 上海金锦富新材料有限公司成立于2025年10月30日，还未建账。 4、企业的业务分析情况 (1)主要产品或者服务的用途 上海金锦富新材料科技有限公司无实际经营业务，主要为长期股权投资单位提供服务。 (2)主要产品上海金锦富新材料科技有限公司及其下属长期股权投资单位的产品情况如凡公司名称主要产品销售模式销售区域上海金锦富 厦门力富电子有限公司东部地区、西部地区 石墨烯散热膜、人工石 泰兴挚富新材料科技有限公司东部地区、南部地区墨 无氟胶、加氢树脂(苄江苏锦天驰新材料科技有限公司公司一泰兴天马化工有东部地区 限公司产品) 江苏连盈新材料有限公司冷却液、电子胶东部地区、罱部地区托 鞲江苏华信资产评估有限公司上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文 苏州英硕新材料科技有S艮公司 车规级石墨烯产品 东部地区 (3)经营管理状况 截止至评估基准日，上海金锦富新材料科技有限公司及其子公司共有员工465入，包括生产人员341人、销售人员22人、技术人员14人、研发人员23人、财务人员16人、行政人员4了人。母公司上海金锦富新材料科技有限公司高管人员4人，核心技术人员2人。 5、企业的财务、资产分析和调整情况 (1)近三年财务状况、经营成果 上海金锦富(合并财务报表口径)财务状况、经营成果报告日 2023/12/312024门2/312025门2/31 资产总、丁 负债合计59522.4991124.85 53622.786了，549.2982284.56 净资产 报告年度5899.了13136.30营业收入2023年度2024年度2025年年度 48263.1350038.52608了了.23利润总额 净利润.12了11.68.3981.9413183.95 川1165.18.526了.引12372.0了 上海金锦富(母公司则’务报表口径)财务状况、经营成果 报一告日期金额单位：人民币万元 产2023门2/312024门2/312025/12/31资总计 负债合计8412.1610423.5828262.36 净资产 6486.3了 580了.ll 14了3.46 报告年度1925.79461巳4726788.90营业收入2023年度2024年度2025年年度 0.000.000.00 利润一总利额一润 -49.62435.72珥13.42诤 -41.86150.43-402.58 以上数据中2023年12月31日、2024年12月31日及2025年12月31目 的资产负债表以及2023年度、2024年度、2025年度的利润表和相关财务报表附 注已经北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计，并出具了 "l20261京会兴审 字第0052001号2"标准无保留意见的《审计报告》。 仃 鼷‘。*上海金锦富新材料科技有缌公司股东全部权益价值资产评估报告正文二、评估目的 上海金锦富新材料科技有限公司拟引进战略投资者，需对上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益的市场价值进行评估。故，本次评估目的是为该经济行为提供价值参考。 三、评估对象和评估范围 (一)评估对象与评估范围内容 1、评估对象：上海金锦富新材料科技有限公司的股东全部权益在评估基准目的市场价值。 2、评估范围：上海金锦富新材料科技有限公司申报的评估基准目的全部资产及负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债，账面资产总额 28262.36万元、负债14了3.46万元、净资产26了88.90万元。具体见下表列示： 金额单位：人民币万元账面价值项目页 10586.90 非流动资产1了，6了5.46其中；可供出售金融资F持有至到期投资长期应收款 长期股权投资15614.66其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产98.6了 在建工程13.02工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产 使用权资产10了.8了无形资产开发支出商誉艮期待摊费用化 鼷漪信‘雠;~*。上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文口1一.递延所得税资产331.24夕夕一一 其他非流动资产1510.00口一大门 资产合计28.262.36口一斗 流动负债了82.69巧 690.7了 儿 14了3.46 净资产(所有者权益)26了88.90 委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致，且经过审计。 3、主要实物资产概况 (1)上海金锦富新材料科技有限公司 上海金锦富新材料科技有限公司申报的主要实物资产包括机器设备、在建工 程、电子设备和在建工程，具体情况如下： 毋机器设备上海金锦富新材料科技有3艮公司申报的设备类固定资产包括机器设备和电子设备两类。 之小机器设备41项41台(套)主要包括真空干燥箱、高速分散机等，为 2025年向江苏锦富新能源科技有限公司上海分公司购置的二手设备，基准日时存 放于金山基地，可以正常使用。 <2>电子设备14项，14台(套)。电子设备为被评估单位正常在用的设备，兰要为办公用电脑、打印机等。 因在建工程上海金锦富新材料科技有限公司申报的在建工程为上海金山基地项目前期可研与环评费用。 (2)泰兴挚富新材料科技有限公司 泰兴挚富新材料科技有限公司申报的主要实物资产包括存货、机器设备类及在建工程。 园存货 泰兴挚富申报的存货主要包括原材料、在用周转材料、产成品、在产品和发 鼷杓江苏华信资产评估有限公司上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文出商品。 之小原材料共202 项，主要为氧化石墨烯滤饼、 各型号的 Pl膜、胶带、离型膜等，现场勘查时存放于各个仓库中，可正常使用。 <2>在用周转材料共 21 项，主要为氩气、 纸箱、F 珍珠棉等， 现场勘查时存 放于各个仓库中，可正常使用。 弋3多产成品共1082项，主要为各型号的人工石墨膜、石墨烯散热膜、石墨片等，现场勘查时存放于各个仓库中，除送客户的样品及送样打样消耗品外均可正常销售。 弋4>在产品共369项，主要为人工石墨膜半成品、发泡片、石墨片等勘查时存放于各个生产车间，可正常生产使用。 之5>发出商品共200项，主要为发出的各个型号人工石墨膜及石墨烯散热膜，现场勘查时均已发出，可正常使用。 园机器设备类 机器设备共2了项5 1421台 (套) 启用于2020年至2025年， 主要为生产使用的石墨化炉、搅拌机集成装置、高温石墨化炉、涂布机、圆刀机等设备。 现场勘查时，除16台设备闲置外其余均可正常使用。 之2卜车辆为1辆别克牌小型普通客车，启用于2021年，车辆行驶证证载权利人为泰兴挚富新材料科技有限公司。现场勘查时，申报车辆可正常使用，车辆在年检有效期内。 弋3>电子设备共8了项8了台(套)购置于2020年至2025年，主要为电脑、打印机、空调等办公设备。现场勘查时，电子设备均可正常使用。 囝在建工程 泰兴挚富申报的设备安装工程共3项，申报的账面价值为了1.13万元，分别为石墨烯基地建设安全环评、600丁真空平压机安装、四期试烘炉安装工程。现场勘查时仍未完工口 (3)苏州英硕新材料科技有限公司 鞲江苏华信资产评估有限公司20血海金锦密新材料科技响’垠公司股东全部权益价值资产评估报告正文 苏州英硕新材料科技有限公司申报的主要实物资产包括存货、机器设备和电子设备。具体情况如下： 田存货 申报的存货包括原材料、产成品、在产品和发出商品。 原材料共 260 项，主要为生产用石墨烯膜、坐垫等，主要存放于苏州原材料库，少部分存放于常熟原材料库。 <2>产成品共46项，产成品为各类石墨烯加热垫、保护膜等，产成品为正常 销售产成品， 存放于产成.H.库。 之3>在产品共 81 项，主要为在制各类型加热垫， 如JH-八 坐垫普通面铜箔模切半成品、CXIE-A1 40 侧坐垫电极模切半成品等。 之4>发出商品共4 项，其中 3 项为石墨烯加热垫，1 项为 丁lXX 应急按键保护园机器设备类 机器设备共 33 项，购置于 2023 年至 2025 年，包括复合冲切设备、 加热智能加工产线、模切机、三座磁粉贴盒机、铆压设备、前段热测设备等，基准日时均正常在用。 之2>电子设备共82项，购置于2023年至2025年，包括电脑、空调、打印机等办公设备和烘箱、模拟膝压性能测试机、环境试验设备等研发相关设备，基准日时均正常在用 (4)江苏连楹新材料有限公司 江苏连盈新材料有限公司申报的主要实物资产包括存货、设备、长期待摊费用等，具体情况如下： 园存货申报的存货包括原材料和产成品。 ‘l;申报的原材料共66 项，主要为生产用乙二醇、树脂等，为正常生产产成品的原材料等，存放于泰兴中试基地仓库和上海实验室仓库。 目樾蝈刨江苏华信资产评估有5艮公司 篷巍上海金锦言新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文 <2>申报的产成品共10 项，产成品为各类UV胶等， 存放于产成品库，可正常销售。 园设备类资产申报的设备类固定资产包括机器设备和电子设备两类。 申报的机器设备共90项90台(套)设备，为企业用于生产的缓冲罐、点胶机、卧室灌装机等专用设备及配套设备，以及万能试验机、真空脱泡搅拌机、可程式恒温恒湿试验箱等实验仪器。启用于2024年至2025年。现场勘查时，申报的设备均可正常使用。 之2>申报的电子设备共32项32台，主要为电脑、打印机、空调等办公设备。 启用于2024年至2025年，现场勘查，申报的电子设备可正常使用。 囝长期待摊费用 申报的长期待摊费用共3项，为装修款和研发费用。 囤使用权资产 申报的使用权资产共4项，为上海歆翱智慧谷4幢306室400平方米实验室及4幢101-2室了0平方米仓库;泰兴市城东高新技术产业园区戴王路西侧厂房一层，总面积1500平方米；广州黄浦区骏业路25了号3栋502室238平方米房屋； 江苏连盈新材料有限公司向江苏嘉视电子科技有限公司租赁的部分设备资产 (弓)厦门力富电子有限公司 厦门力富电子有限公司申报的主要实物资产包括存货、设备、长期待摊费用等，具体情况如下： 毋存货 申报的存货包括原材料、产成品、在产品和发出商品。 :小原材料共363项，主要为生产用气凝胶、硅胶框、陶纤原材小片、口字框为正常生产产成品的原材料等，存放于原材料库。 <2>产成品共684项，产成品为各类型凝胶隔热垫、纳米隔热垫等，存放于产成品库，可正常销售。 g$$i江苏华信资产评估有限公司 22上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 正文 之3>在产品共9项，主要为白色胶带、玻纤气凝胶、陶纤原材小片、纳米板芯材、口字框等，其中1项为生产成本，其余8项为己领料待投入生产阶段材料。 之4>发出商品共1959项，主要为各类型隔热垫和气凝胶等。为客户退回维修后预计继续发出的商品和已发出商品。 园设备类资产 :l;申报的设备类固定资产包括机器设备、车辆和电子设备三类。 之2卜机器设备共239项239台(套)设备，为企业用于生产光电子器件及其他电子器件配套设备，主要包括全自动大尺寸贴合机、油压成型机、全自动贴胶机、隔热片组装自动线台、40吨四柱裁断机等生产设备和空压机、无尘操作台、铁质 货架等辅助发备以及恒温恒湿试验箱、能量色散入荧光光谱议、光学影像测量仪等实验仪器。启用于2010年至2025年。现场勘查时，申报的设备均可正常使用。 <3>车辆共4辆，分别为小型普通客车和轻型厢式货车等，启用于2018年至 2023年，车辆行驶证证载权利人为厦’1力富电子有限公司，现场勘查时申报的车 辆可正常使用，在年检有效期内。 之4>电子设备共1了4项1了4台，主要为电脑、打印机、视频会议系统、空调等办公设备。启用于2009年至2025年，现场勘查，申报的电子设备可正常使用。 囝长期待摊费用 申报的长期待摊费用共4项，为被评估单位厂房的装修和增补工程。 囤使用权资产 申报的使用权资产共4项，为厦门市翔安区舫阳西路10号厂房1、2、4楼、厦门市翔安区舫阳西路10号厂房5楼、厦门市翔安区舫阳西路6号厂房北侧栋一 楼(食堂)和厦门翔安区翔天路30了号厂房第1、2、3、4层，共12491平方米。 (6)江苏锦天弛新材料科技有限公司 江苏锦天弛新材料科技有限公司申报的主要实物资产包括存货、设备等，具体情况如下： 田存货 纛江苏华信资产评估有限公司23上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文申报的存货包括原材料和在库周转材料。 原材料共 6 iHJ 主要为 HJA-7、 HJA-18、 HJA-19、 HJA-6、 HJA-23 和 HJB 等，存放于原材料库。 之2扣在库周转材料共2项，主要为纸桶和包装袋。 园设备类资产 申报的设备类固定资产包括机器设备、车辆和电子设备三类。 机器设备共 14 项 14 台 (套) 主要购置于 2024 年，主要包括卡尔费休水费测定仪、色度计、热重分析仪、红外光谱仪和粘度计等检测用设备。现场勘查时机豁设备均处于正常使用状态。 哎2卜电子设备共34项62台(套)主要购置于2024年至2025年。主要为办公家具、仓库货架、台式机、笔记本电脑、打印机等办公用电子设备。现场勘查时电子设备均处于正常使用状态。 (二)企业申报的表外资产的类型、数量 1、上海金锦富新材料科技有限公司未申报表外资产，资产评估师也未发现表外资产。 2、泰兴挚富申报的表外资产包括5项发明专利、2项实用新型专利。具体明 细如下： 序号无形资产内容或名称法定/预计权利号取得日期备注使用年限 种绝缘导热材料及其制备方： ZL202311842691.5 2024/了/30 无 发明专利.种绝缘型高导热膜及其制备方法 ZL202311790211.5 2024/了/19 发明专利 '种石墨烯铜复合高导烈幻漠及其制备方法 ZL202410160181.8 2024/6/4 牙 发明专利.种高导热复合型石墨散热片及其制备方法 ZL202110786388.2 2023/9/8 无 发明专利.种石墨烯复合散热薄膜及其制备方法 ZL202110615022.9 2023/3/31 20 发明专利 种复奋塾石墨烯熟扩散片 ZL202121549338.4 2022/3/4 石 实用新型专利 种石墨烯复合散热膜 ZL202120116112.9 2021/们门9 而 实用新型专利 3、苏州英硕申报的表外无形资产为2项发明专利和1了项实用新型专利，明 细如下： 无形资产内容或名称专利号 鼹江苏华信资产评估有限公司24上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文 1加 石墨烯包覆氧化物导热填料及其制备方法 ZL201710011059.4 201了年1 月 2改性石墨烯：石墨烯漪清油组合4歼制备方法加 ZL201710329514.5与应用201了年5月 3扣 讶中具有加热功能的汽车中央扶手箱 ZL202421021738.1 2024年5月 4扣 呀中石墨烯产品铆压用辅助定位机构 ZL202322394101.9 2023年9月 5扣 '种石墨烯产品铆压用移动铆压模组 ZL202322547539.6 2023年9月 6扣 '种石墨烯产品贴胶用承载治具 ZL202322606064.3 2023年9月 7扣 种石墨烯加热板材自动检测贴标装置 ZL2023226了了668.了 2023年 10月 8扣 -种后墨烯加热板用双头贴胶带机)1勾 ZL202322319769.7 2023年8月 9扣 '种石墨烯膜封膜切割设备 ZL202322904207.9 2023年 10月 10扣 -种石墨烯膜热压复合用均匀上胶机构 ZL202323029了57.了 2023年1 1月 1扣 -种石墨烯膜生产用可渊节模切装置二匕202323029814.12023年11月 21扣 一种石墨烯组件用铜箔PET绿硅胶带 ZL202322743448.X 2023年 10月 31扣 一种石墨烯座椅生产用铆钉自动上料铆压设备 ZL2023226062了5.了 2023年9月仫扣 一种贴胶带机用快速换胶带装置 ZL202322319759.3 2023年8月伯扣 种Hi胶带设备用F3动夹g#&机+勾 ZL202322835025.0 2023年 10月伯扣 -种用于石墨烯封装膜切刀的定位调节机构 ZL202322964872.7 2023年1 1月仃扣 '种用于石墨烯加热垫的铜箔离型膜 ZL202322835213.3 2023年10月化扣 -种用于石墨烯膜废料清理的模切刀具 ZL202323100275.6 2023年11月四扣 用于汽车扶手箱的低感知石墨烯加热组件 ZL202421021463.1 2024年5月 4、厦’1力富申报表外无形资产为30项专利，其中2项发明专利，28项实用 凡新型专利。专利明细如序无形资产内容或名称申请日专利号 ' 种气凝胶料带分切输送设备 2022年8月19日 ZL 202210997186.7 发明 : 一种纳米真空绝热板及其生产设备 2022年4月11日 ZL 202210373867.6; 发明 一种硅胶热压模具 2022年6月9 日 ZL202221665685.8 实用新型 ' 一种硅胶产品热压对接装置2022年月623日二匕202221580193.9;实用新型 牙中硅胶热压模具的内腔散热装置2022年6月9日二匕202221665684.3。实用新型一种硅胶热压型材缓冲装置 2022年6月30日 ZL 202221665664.6 实用新型 ' 一种气凝胶制备用均匀搅拌装置2022年6月9日乙匕202221843138.4实用新型 ;一种制备气凝胶膜材反应装置 。 2022年6月9 日 ZL 202221748442.0 实用新型-种气凝胶制品的真空浸渍成型装置 2022年了月8 日 ZL 202221748443.5。' 实用新型一种气1$E胶反应釜搅拌釜. 2022年了月18日 ZL202221843135.0 实用新型 呀中气凝胶复合隔热板 2022年了月18日 ZL 202221842525.6.实用新型一种气凝胶的分散装备 ;. 2022年6月9 日 ZL 202221924159.9 实用新型一种气凝胶涂抹装置. 2022年7月18日 ZL 202221843134.6 实用新型 -种纳米气凝胶隔热支架. 2022年6月9 日 ZL 202221924172.4 实用新型 一种用于气凝胶卷材的凝胶复合装置 2022年了月8 日 ZL 202221748956.6. 实用新型一种硅气凝胶全自动可调保温装置. 2022年6月9日 ZL 202221924974.5 实用新型 -种防漏光型增光片2022年8月19日二匕202222了34了0了.8实用新型 江苏华信资产评估有限公司25上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告.正文。实用新型一新'种气凝胶的包封装置 2022年9月5 日 ZL 20222301 9530.X 4-。实一实型一实 评中陶瓷隔热片结构 2022年11月14 用日 ZL202223019515.5勺乙。用新型.利玻璃纤维隔热片结构 2022年10月18日 ZL 202222了34了66.5 勺人'用新型 '种汽车电池隔热片的生产设备 2022年11月14日 ZL 202223019528.2口乙实用一新实型 '种新型的气凝胶的隔热片 2023年5月23日 ZL202321249828.1 勺人;用一新用型一新 咻膜生产喷胶装置 2023年10月20日 ZL 202322835992.7 口二'实一实型 呀中带胶框自动化生产装置 2023年10月20日 ZL 202322835995.0 心乙; '种气凝胶复合隔热膜 2023年12月12 用一新用型一一新用一一新用一新日 ZL202323377230.3凡实型 种气凝胶隔热胰涂布装置 2023年12月12 H 乙1 2023233862了4.2可实型 '种新型的陶纤隔热片 2024年5月17日 ZL 202421 079443.X丝实一实型一实 讶中气凝胶隔热板材的成型装置2024年5月17日二匕2024210了9441.0四 '种气凝胶隔热垫组装g封勾 2024年6月25 用新型日 ZL202421464940.1孔用新型 '种气凝胶自动生产装置 2024年6月25日 ZL 202421464938.4 (三)引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产类型、数量和账面金额(或 者评估值)本资产评估报告未引用其他机构出具的报告。 四、价值类型 根据本项目评估目的、市场条件、评估对象自身条件等因素，资产评估人员选择市场价值类型。 市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。 五、评估基准日 本项目评估基准日为2025年12月31日。此基准日由委托人确定，与资产评估委托合同约定的评估基准日一致，本次评估工作中所采用的价格及其参数为评估基准日时的有效标准。 六、评估依据 (一)法律法规依据 l、 《中华人民共和国资产评估法》 (2016 年了月2 日第十二届全国人民代 表大会常务委员会第二十一次会攻通过) 江苏华信资产评估有限公司上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文 2、《中华人民共和国公司法》(2023年12月29日第十四届全国人民代表 大会常务委员会第七次会议第二次修订通过) 3、《中华人民共和国民法典一第二编物权》(2020年5月28日十三届全 国人大三次会汶表决通过) 4、《中华人民共和国民法典一第三编合同》(2020年5月28日十三届全 国人大三次会议表决通过) 5、《中华人民共和国证券法》(2019年12月28日第十三届全国人大常委 会第十五次会议第二次修订) 6、《中华人民共和国土地管理法》(2019年8月26日第十三届全国人民代 表大会常务委员会第十二次会议第三次修正)。 7、《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2021年了月2日华人民共和 国国务院令弟了4号3第三次修汀)。 8、《中华人民共和国城乡规划法》(2019年4月23日第十三届全国人民代 表大会常务委员会第十次会议第二次修正)。 9、《中华人民共和国城市房地产管理法》(2019年8月26日第十三届全国 人民代表大会常务委员会第十二次会议第三次修正)。 10、《中华人民共和国企业所得税法》(2018年12月29日第十三届全国人 民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正通过) 11、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(2007年12月6日中华人 民共和国国务院令弟512号公布，2024年12月6日第二次修订)。 12、《中华人民共和国增值税法》(2024年12月25日十四届全国人大常委 会第十三次会议表决通过，自2026年1月1日起施行)。 13、《中华人民共和国增值税暂行条例》(1993年12月13日中华人民共和 国国务院令第134号公布，201了年11月19日第二次修订)。(2026年1月1日起《中华人民共和国增值税法》施行，《中华人民共和国增值税暂行条例》同时废止。) 2了 鼷江苏华信资产评估有限公司上海金锦甯新材料科技有限公司股东全部权茄价值资产评估报告正文 14、《中华人民共和国增值税法实施条例》(2025年12月19日国务院第 了次5常务会议通过，2026年1月1日起施行)。 15、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(201年110月28日中华 人民共和国财政部、匡1家税务总局令弟65号第二次修改)。 16、《中华人民共和国契税法》(2020年8月11日第十三届全国人民代表 大会常务委员会第二十一次会议通过)。 1了、《中华人民共和国城市维护建设税法》(2020年8月11日第十三届全 国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过) 18、《中华人民共和国车辆购置税法》(2018年12月29日第十三届全国人 民代表大会常务委员会第七次会议通过). 19、《机动车强制报废标准规定》(商务部、发改委、公安部、环境保护部 令2012年第12号) (二)准则依据 l、《资产评估基本准则》 (财政部财资1201了14号3 )。 2、 《资产评估职业道德准则》 (中评协t201了130 号) 3、 《资产评估执业准则一资产评估程序》 (中评叻、l201 8136 号) 4、《资产评估执业准则一资产评估报告》(中评协12018135号) 5、《资产评估执业准则一资产评估委托合同》(中评协1201了13号3)。 6、《资产评估执业准则一资产评估档案》(中评协12018137号) 了、《资产评估执业准则一企业价值》(中评协1201813号8) 8、《资产评估执业准则一无形资产》(中评协1201713了号) 9、《资产评估执业准则一不动产》(中评协1201了13号8)。 10、《资产评估执业准则一机器设备》(中评协1201713号9) 11、《资产评估执业准则一资产评估方法》 (中评功、l201913号5) 12、《资产评估执业准则一一知识产权》 (中评协12023l1号4) 13、《资产评估机构业务质量控制指南》(中评协1201714号6) 鞲江苏华信资产评估有限公司28上海金锦言新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告.正文 14、《资产评估价值类型指导意见》(中评协1201714了号)。 15、《资产评估对象法律权属指导意见》(中评协1201714号8)。 16、《专利资产评估指导意见》(中评协1201714号9)。 1了、《商标资产评估指导意见》(中评协1201715号1)口 (三)权属依据 1、被评估单位(含下属长期投资单位)提供的股权、出资证明等产权证明文 怅 2、公司章程。 3、不动产权证书。 4、机动车行驶证。 5、设备的购货发票和付款凭汪资料。 6、专利证书、商标注册证相关权属证明。 (四)取价依据 1、被评估单位提供的审计报告或者公开财务资料 2、被评估单位提供的财务会计、在手合同及订单、经营方面的资料、未来收 益的预测资料和其他相关资料。 3、从"同花顺 iFinD"终端查询的宏观、行业及区域市场的统计分析数据， 近期 国债收益率、同行业上市公司财务数据及指标等。 4、中国人民银行公布的评估基准日执行的贷款市场报价利率(匕尸尺)。 5、《资产评估常用方法与参数手册》(201年1，中国机械工业出版社)。 6、向生产厂家或其代理商的洵价记录。 了、《2025机电产品报价手册》 8、江苏土地市场网公布的泰兴市近期土地市场的成交价格信息。 臼、泰兴市的主要建筑材料市场价格信息(2025年12月)。 10、《房屋完损等级评定标准(试行)》(城住字1198416了号8) 11、资产评估专业人员的现场勘查记录和获取的评估业务资料。 鼷江苏华信资产评估有限公司29上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文 12、评估人员收集的有关洵价资料以及评估机构整理的评估参数数据等。 (五)其他参考依据 1、被评估单位提供的资产评估申报明细表。 2、访谈记录。 3、《中国资产评估协会资产评估业务报备管理办法》(中评办1202113号0)。 七、评估方法 (一)评估方法的选择 企业价值评估中的资产基础法，是从企业资产购建角度反映了企业的价值。 评估人员根据会计政策、企业经营等情况，要求被评估单位对资产负债表表内及表外的各项资产、负债进行识别，纳入评估申报文件，并要求委托人或者其指定的相关当事方确认评估范围。具备采用资产基础法实施评估的操作条件，本次评估可以采用资产基础法。 由于上海金锦富目前是一个持股平台，无实际经营业务，无收入，难以对其未来收益进行预测，因此不适用收益法。缺乏与被评估单位类似或相近的可比上市公司；非上市公司的股权交易市场不发达且交易信息不公开，缺乏或难以取得类似企业相对完整的股权交易案例，故本次估值不宜采用市场法估值。 (二)资产基础法介绍 企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估单位评估基准目的资产负债表为基础，合理评估企业表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。具体是以重置各项生产要素为假设前提，将构成企业各种要素资产的评估值加总再减去各项负债评估值得出股东全部权益价值的评估思路。具体模型如下： 股东全部权益评估值:二各项资产的评估值-二各项负债的评估值 各项资产及负债的具体评估思路如下： 1、流动资产 (1)货币资金 鼷江苏华信资产评估有限公司30上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文 评估人员对银行存款，核查了银行对账单、余额调节表、银行询证函等财务资料，以经核实后的金额作为评估值。 (2)交易性金融资产 交易性金融资产为业绩补偿款。评估人员首先获取交易性金融资产申报表，与总账进行核对。其次检查了相应的股权转让合同中相关业绩补偿条款，关注业绩对赌条款及业绩补偿与激励内容，对实际应计提的业绩补偿款金额进行复核，本次评估以核实后的业绩补偿款金额作为评估值。 (3)预付账款 预付账款主要为预付的房租款、保险费和法律咨洵费等。评估人员在核对总账、明细账和报表一致后，逐项了解预付账款发生的时1司、内容，核实原始凭证确认这些款项的真实性和余额的准确性，按核实后无误的金额作为评估值。 (4)其他应收款 其他应收款的主要内容为:投资款项、租赁意向金和关联方借款及借款利息等。 评估人员首先依据企业提供的财务账簿对各项应收款项进行核对，查看其是否账表相符；其次通过检查企业账面收、付款资料，向财务人员调查了解款项的用途和款项结算‘隋况，判断分析款项的可收回性；最终以经核实无误的每笔款项可能收回的金额确认评估值。对应收款项，本次评估将坏账准备评估为零，并结合账龄分析，预计坏账损失。 (5)其他流动资产 其他流动资产内容为待抵扣的进项税。通过核实相关财务账簿、会计凭证，以核实后的账面值作为评估值。 2、长期股权投资 评估人员首先对长期股权投资形成的原因、账面值和实际状况进行了取证核实，并查阅了被投资企业营业执照、公司章程等资料，确认母公司投资关系的合法性，并通过查阅入账凭证等财务资料确认账面值的合理性及准确性。 针对各家被投资单位的具体情况，评估师分别采取适当的评估方法进行评估。 引 爨漪‘:“‘‘*”‘叱上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文 对于参股的公司：深圳连盈新材料有限公司和江苏百公里新材料科技有限公司，由于持股比例较低，本次评估人员未能获得基准日时的财务报表。经与企业沟通了解到，由于上海金锦富对上述参股公司均未实缴出资，上海金锦富预计以0元价格退出，本次对上述小股权评估为0。 对于控股的公司，除上海金锦富新材料有限公司尚未开始实际经营外，本次评估拟采用资产基础法和收益法进行评估，以被投资单位的评估后股权价值乘以相应的股权比例得出其长期股权投资的评估值。 在符合公司法和企业章程约定的前提下，长期股权投资的评估值以(被投资单位股东全部权益评估价值十各股东未缴出资额)父持股比例一母公司未缴出资额计算。 资产基础法评估中所采用的评估标准及尺度、各项资产及负债的评估过程等 与母公司评估保持一致，以合理公允地反映各项长期投资在评估基准日时的市场价值。 (1)收益法模型 收益法采用企业自由现金流折现模型，具体如下： 三-巳分 式中：巳：企业的股东全部权益价值； B; 企业的整体价值； D: 企业的付息债务价值。 上式中，企业的整体价值召=户+工厂.其中： P 经营性资产价值； 二日评估基准日时的溢余资产价值及非经营性资产和负债价值。 股权自由现金流折现模型如下： 召立户十二厂/ 式中：B: 企业的股东部分权益价值； 尸经营性资产价值； 鼷江苏华信资产评估有限公司32上海金锦富新材料科技有混公司股东全部权益价值资产评估报告正文 二二i 评估基准日时的溢余资产价值及非经营性和负债价值毋经营性资产价值 经营性资产价值 (P) 计算公式： 其中： FCFFi: 第 预测期的企业自 由现金流量； FCFF: 稳定收益期的企业自 由现金流量； 口：收益期； 几预测期的年期序尺：折现率。 园评估基准日时的溢余资产价值及非经营性资产和负债价值 评估基准日时的溢余资产价值及非经营性资产和负债价值计算公式： 区Ci三口1十C2十C3 其中：巳.:溢余资产价值，即未来经营预测叫到’司的企业自由现金流中未能涵盖或者不需要的资产价值； C2:非经营性资产价值，即不直接参加企业日常经营活动的资产价值； C3: 非经营性负债价值，即与非经营性资产相关的负债价值，以负值计算。 (2)折现率模型 本次评估收益口径采用企业自由现金流量，根据折现率口径与预期收益口径一致性的原则， 本次评估的折现率采用加权平均资本成本 (V趴CC) 计算，计算公式如下： wlcc : Bfi * K ' -' b€1F * a o * .K '式中：K。: 股权期望报酬率； Kd: 债权期望报酬率； t: 被评估单位所得税率； 鼷江苏华信资产评估有限公司33上海金锦言新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告.正文 巳：权益市场价值； 口：付息债务价值。 其中，Ke 采用资本资产定价模型 (巳八PM) 确定。计算公式如下； 长巳-多年Bx材玟尸千日 式中：Rf: 无风险报酬率； 目：权益的系统风险系数； 阳尺尸：市场风险溢价； 口：企业特定风险调整系数。 (3)收益期和预测期的确定 毋收益期：按照法律、行政法规规定，以及被评估单位企业性质、企业类型、所在行业现状与发展前景、经营状况、资产特点和资源条件等，且考虑到本次经济行为实现后被评估单位市场竞争能力的提升，其股东又无主动清算的事前约定和愿望，本次收益期按无固定期限考虑。 园预测期：经过对被评估单位的产品或者服务的剩余经济寿命以及替代产品 或者服务的研发情况、收入结构、成本结构、资本结构、资本性支出、营运资金、 投资收益和风险水平等综合分析的基础上，结合宏观政策、行业周期及其他影响企业进入稳定期的因素分析，预测期从2026年01月至2030年12月，预计被评估单位于2030年后达至呀急定经营状态，即2030年后为永续期。 3、固定资产一机器设备 上海金锦富新剧叫斗科技有限公司申报的机器设备主要为高速分散机、电化学 工作站等研发用设备；电子设备主要包括办公电脑等。根据本次评估目的，按照持续使用的原则，结合设备特点和资料收集情况，对企业近期购置的机器设备电子设备，因可以找到类似全新设备的购置价，以市场价格为基础，采用成本法评估。对购置较久的电子设备，已经无法找到类似全新设备的购置价，但可以找到近期类似二手设备的交易案例，采用市场法评估。 成本法适用公式为： 弘鞲"”:‘;铲恻~*。上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文设备评估值一设备重置成本一实体性贬值一功能性贬值一经济性贬值评估人员采用年限法计算设备的实体性贬值；功能性贬值主要体现在超额投 资成本和超额运营成本两方面，由于在评估中采用现行市场价格确定重置成本，不需要再考虑超额投资成本；经现场勘查，基准日时尚不存在超额运营成本，因此委评设备的功能性贬值取零。委评设备在评估基准日以及评估目的实现后可按原地原设计用途持续正常使用，未发现经济性贬值的现象，故本次评估我1'1将委评设备的经济性贬值取零。我们将确定设备评估值的公式简化为： 设备评估值一设备重置成本*综合成新率 (1)重置成本的确定 对有现行价格可询的设备均采用现行市场购置价；对无现行价格可询的设备，依据其性能、特点及技术参数在与其类似的设备比较的基础上进行修正，用类比法估算其重置价。重置成本包含设备购置价、运杂费、安装调试费、基础费用、专业费用、资金成本等。 设备重置成本=设备含税购置价十运杂费十安装调试费十基础费+专业费用+资金 成本-可抵扣增值税进项税 对于电子设备，主要通过有关购置合同、电商等渠道查询购置价，对厂家负责送货上门和安装的电子设备，以购置价作为重置成本。 设备的运杂费率、 安装调试费、 基础费我h'J参考 《资产评估常用数据与参数手册》并结合委评设备的实际特点、安装要求以设备购置价为基础，按一定的比例选取。 本次评估的机器设备和电子设备的重置成本中均不含增值税。 (2)综合成新率的确定毋机器设备 通过现场勘查设备运行状况，同时考虑设备的现有性能、常用负荷率、原始制造质量、技术改造等情况，结合设备经济寿命，确定其尚可使用年限，然后按下列公式确定综合成新率。 鼷江苏华信资产评估有限公司35上海金锦富新材料科技有5艮公司股东全部权益价值资产评估报告正文 综合成新率一尚可使用年限十(尚可使用年限中巴使用年限)*100%园电子设备依据经济寿命采用年限法确定成新率。 (3)设备评估值的确定 设备评估值一重置成本*综合成新率 4、在建工程 上海金锦富新材料科技有限公司申报的在建工程为土建工程的前期费用，包括可研与环评支出。按核实后的账面值作为在建工程的评估值。 5、使用权资产 上海金锦富新材料科技有限公司申报的使用权资产为向江苏嘉视电子科技有限公司租赁设备的款项。 评估人员首先获取了使用权资产的申报表，与总账、明细账、报表核对；同时查验租赁合同及原始凭证，核实租赁合同中有关租赁期、租赁付款额包含的内容、支付方式等内容，并与使用权资产账面价值进行核对，以确认使用权资产的真实性和合理性。最后，核实使用权资产累计折1日、减值准备情况，核实账面金额的完整性和准确性，以经核实无误的账面值作为评估值。 6、递延所得税资产 评估人员在核实了递延所得税资产核算的内容、产生的原因、形成过程、金 额的准确性后，根据对应科目的评估处理情况计算确定递延所得税资产评估值。 7、其他非流动资产 其他非流动资产核算内容为被评估单位为预付的基础设施配套费用、股权收 购预付款和无形资产采购预付款。评估人员首选查阅了购入时的相关合同、发票，核实了其他非流动资产账面值的真实性，最终以核实后的账面值作为其他非流动资产的评估值。 8、负债评估 评估人员根据企业提供的各项目明细表及相关财务资料，对账面值进行核实，江苏华信资产评估有限公司36上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文以核实后的账面值或企业实际应承担的负债确定评估值。 八、评估程序实施过程和情况 (一)接受项目委托 本公司与委托人就本次评估目的、评估基准日、评估对象、评估范围、价值 类型等事项协商一致，签订资产评估委托合同。在此基础之上由资产评估师拟订出评估工作计划。 (二)现场调查核实 1、指导被评估单位清查资产、准备评估资料等。 2、核实资产、核查权属 (1)实物资产的现场勘查 依据资产评估申报表，评估人员会同企业有关人员，对所申报的固定资产等进行盘点和现场勘查。针对不同的资产性质和特点，采取询1司、访谈、核对、监盘、勘查等方法。同时收集查验相关资产的产权证明资料，了解资产的数量、配置和实际使用情况。 (2)非实物性流动资产及负债的核实 对企业申报评估基准日中的非实物性资产及负债，评估人员主要通过对企业财务账的总账、各科目明细账、会计凭证和审计报告等资料的核对、询问等方式 进行实地调查，对大额往来款、银行存贷款采取抽查或函证，进行核实，收集资料 3、核查权属证明文刊 根据现场调查结果，对纳入评估范围的机器设备等资产的产权证明文件资料进行查验，明确其产权归属；对权属资料不完善、权属不清晰的情况提请企业核实或出具相关产权说明文件。 4、补充、修改和完善资产评估申报表 评估人员根据现场实地勘查结果，并和产权持有单位相关人员充分沟通，进步完善"资产评估申报表"以做到：账、表、实相符。 37 g才g蠹江苏华信资产评估有限公司上海金锦’豳’新材料科技有限公司股东全音￡权益价值资产评估报告正文 5、尽职调查 评估人员为了充分了解被评估单位的经营管理状况及其面临的风险，进行了必要的尽职调查。尽职调查的主要内容如下： (1)被评估单位的历史沿革、主要股东及持股比例、必要的产权和经营管理结构； (2)被评估单位的资产、财务、生产经营管理状况； (3)被评估单位及其长期股权投资单位的经营计划、发展规划和财务预测信 (4)评估对象、被评估单位以往的评估及交易情况； (5)影响被评估单位生产经营的宏观、区域经济因素； (6)被评估单位所在行业的发展状况与前景； (了)其他相关信息资料。 (三)评定估算 根据评估目的、评估对象、价值类型及资料收集等情况，选择恰当的评估方法和相应的模型及参数，收集市场信息、分析、估算形成初步评估结果。 (四)评估结果汇总、评估结论分析 对各种评估方法形成的初步评估结果进行汇总、分析，在综合评价不同评估方法和评估结果的合理性及所使用数据的质量的基础上，确定最终评估结论。 (五)撰写报告、内部审核 根据评定估算的结果撰写评估说明，起草资产评估报告。根据本公司评估业务流程管理办法规定，资产评估师在完成资产评估报告草稿一审后形成评估报告初稿并提交公司内部审核，根据审核意见对评估报告进行必要的调整、修改和完善。在出具资产评估报告前，在不影响对评估结论进行独立判断的前提下，与委托人就资产评估报告有关内容进行沟通，对沟通情况进行独立分析，并决定是否对资产评估报告进行调整。完成正式资产评估报告提交委托人。 九、评估假设阳 纛江苏华信资产评估有限公司上海金锦’窟新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文 (一)基本假发 1、持续经营假设：假发评估基准日后，被评估单位可以持续经营下去，企业 的全部资产可以保持原地原用途继续使用下去。 2、交易假设：假设所有待估资产已经处在交易的过程中，根据待估资产的交 易条件等模拟市场进行评估。 3、公开市场假设：假设在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资 产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场丘可以公开买卖为基础。 (二)具体假设 1、国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交 易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。 2、有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。 3、假设被评估单位在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式 与目前方向保持一致。公司的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务，核心团队未发生明显不利变化。公司完全遵守所有有关的法律法规。 4、被评估单位的长期股权投资一一泰兴挚富新材料科技有限公司于2024年 12月17日认定为高新技术企业，证书编号为己尺202432009了05有效期至202了 年12月16日；苏州英硕新材料科技有限公司于2025年12月19日认定为高新 技术企业， 证书编号为 GR202532009281 有效期至 2028 年 12 月 18 日。本次评估假设预测期内被评估单位能够持续符合困家有关高新技术企业的认定标准，即本期高新技术企业证书到期后，被评估单位未来仍能持续获得高新技术企业认证，并能持续享受相关优惠政策。 5、假设被评估单位未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政 策在重要方面基本一致。 鼷江苏华信资产评估有限公司39上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文 6、假设被评估单位的长期股权投资一一江苏连盈新材料有限公司和江苏锦天 驰新材料科技有限公司的上海金山基地能够如期建设并投产 了、假设被评估单位的长期股权投资一一泰兴挚富新材料科技有限公司的黑龙江生产基地能够如期建设并投产。 8、假设被评估单位的长期股权投资单位租赁的办公、生产经营场所租赁合同 到期后可以按照合理的市场租金水平继续租赁 9、无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对被评估单位造成重大不利影 帆 根据资产评估的要求，认定这些假设条件在评估基准日时成立，当上述假设条件发生变化时，本评估机构及资产评估专业人员将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。 十、评估结论 (一)评估结论 1、评估结论 本次评估采用资产基础法，对上海金锦富新材料科技有限公司的股东全部权益在评估基准日2025年12月31旧时的市场价值进行了评估。在本报告设定的评估假设前提下，具体评估结论如下： 经采用资产基础法评估，上海金锦富新材料科技有限公司在评估基准日2025年12月31目的资产总额账面值28262.36万元，评估值91456.58万元，评估增值63.1叫.22万元，增值率223.60%;负债总额账面值14了3.4万6元，评估值 14了3.46万元，无评估增减值；净资产账面值26788.90万元，评估值89983.12万元，评估增值63194.22万元，增值率235.90%。资产评估结论汇总表如下： 资产评估结果汇总表 评估基准日：2025年12月31日 金额单位：人民币万元 账面价值J 评估价值 增减值 增值率 (呒) 五 百 口=日-八 D=口/八次100%如 鼹 江苏华信资产评估有限公司上海金#$i富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告. 正文 流动资产10586.9010586.900.000.00 非流动资产35了.53 其中：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 长期股权投资404.68其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产5.485.55 1 在建工程0.000.00 12 工程物资 31 固定资产清理忙 兰产性生物资F朽油气资产托 使用权资产 'a:71i丌 0.00行无形资产化开发支出相商誉加长期待摊费用引 331.24331.240.000.00 发 其他非流动资F 1510.00 1510.00 0.00 0.00乙 资产合计28262.3691456.5863194.22223.60扣 流动负债了82.69了82.690.000.00儿 非流动负债690.了了690.了了0.000.00邪 负债合计14了3.4614了3.460.000.00丌 净资产(所有者权益)26了88.9089983.1263194.22235.90眼上海金锦富新材料科技有限公司的股东全部权益在评估基准日2025年12月31目的市场价值为89983.12万元，大写人民币捌亿玖仟玖佰捌拾叁万壹仟贰佰元整，较其账面净资产26.了88.90万元增值63194.22万元，增值率235.90%。 本次评估结论未考虑评估增减值对税金的影响，最终应由各级税务机关在汇算清缴时确定。 2、资产账面价值与评估结论存在较大差异的说明 评估基准日时，上海金锦富新材料科技有限公司账面净资产为26了88.90万元，评估后的股东全部权益价值为89983.12万元，评估增值63194.22万元，其中长期股权投资增值63188.了4万元，主要原因是账面长期股权投资账面按照成本引 鼷江苏华信资产评估有*。上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告·正文法核算，体现的是投资时账面净资产的价值，未能体现长投单位的管理、团队、客户资源、账外专利及专有技术等无形资源的价值。 （二）评估结论的使用有效期 本评估结论的使用有效期为自评估基准日起一年，即自2025年12月31日至 2026年12月30日。超过一年，需重新进行资产评估。 （三）关于评估结论的其他考虑因素 被评估单位本身为非上市公司，本次评估对象为股东全部权益价值，资产基础法评估过程中未考虑流动性的影响，最终评估结论未考虑流动性的影响。 十一、特别事项说明 （一）期后事项 根据上海金锦富新材料科技有限公司2026年1月22日、2月12日和3月 18日的股东会决定，苏州锦富技术股份有限公司决定对上海金锦富新材料科技有 限公司增资合计10000.00万元（其中5000.00万元计入资本公积），用于向子公司泰兴挚富新材料科技有限公司投入黑龙江挚富新材料科技有限公司高性能石墨烯散热膜生产基地的投资和建设。该次增资后被评估单位注册资本合计15000.00万元，期后，增资款项已到账6000.00万元（其中4200.00万资本公积），注册资本实缴到账5000.00万元（原注册资本10000.00万元已全部实缴）。 截止至本报告出具日，被评估单位注册资本15000.00万元，已实缴11800.00万元。谨提醒报告使用者注意，本次评估未考虑该期后事项对评估结论的影响。 除上述事项外，本资产评估机构及资产评估专业人员未发现其他特别事项和重大期后事项，特别提示资产评估报告使用人应注意以上特别事项对评估结论可能产生的影响。 十二、资产评估报告使用限制说明 1、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同约定的其他资产评估报告 使用人按本报告中描述的经济行为使用，以及法律、行政法规规定的资产评估报江苏华信资产评估有限公司42上海金锦富新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告正文告使用人使用。 2、委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 3、除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 4、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评 估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 十三、资产评估报告日本评估结论形成的日期为2026年04月30日。 资产评估师： 资产评估师： 鸨锐 32190193 江苏华信$ 0十.3钌鞲江苏华信资产评估有限公司