证券代码：300128证券简称：锦富技术公告编号：2025-058

苏州锦富技术股份有限公司

2025年第一次（临时）股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次（临时）

股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）会议通知于2025年8月5日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。

3、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年8月20日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：2025年8月20日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为2025年8月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月20日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：苏州工业园区江浦路39号。

5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾清先生主持。

6、会议出席情况（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共287人，代表股份375940837股，占公司总股本的28.9382％；其中中小股东285人，代表股份18600922股，占公司总股本的1.4318％。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份

357339915股，占公司总股本的27.5064％。

（3）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共285人，代表有表决权股份18600922股，占公司总股本的1.4318％。

本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章，及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、审议通过了《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的议案》；

总表决情况：

同意375607228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9113％；

反对203609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542％；弃权

130000股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0346％。

中小股东总表决情况：

同意18267313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2065％；反对203609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0946％；弃权130000股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6989％。2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意373591928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3752％；

反对2218309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5901％；弃权

130600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0347％。

中小股东总表决情况：

同意16252013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.3721％；反对2218309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.9258％；弃权130600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7021％。

本议案以特别决议方式表决，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的2/3以上通过。

3、逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

3.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意372032928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9605％；

反对3774909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0041％；弃权

133000股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0354％。

中小股东总表决情况：

同意14693013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.9908％；反对3774909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.2942％；弃权133000股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7150％。

该子议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决情况：

同意372016228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9561％；

反对3789609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0080％；弃权

135000股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0359％。

中小股东总表决情况：

同意14676313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.9010％；反对3789609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.3732％；弃权135000股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7258％。

该子议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。

3.03《关于修订<独立董事制度>的议案》

总表决情况：

同意372008428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9540％；

反对3794609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0094％；弃权

137800股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0367％。

中小股东总表决情况：

同意14668513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.8591％；反对3794609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.4001％；弃权137800股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7408％。

3.04《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

总表决情况：

同意374013428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4873％；

反对1789609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4760％；弃权

137800股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0367％。

中小股东总表决情况：同意16673513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.6381％；反对1789609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.6211％；弃权137800股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7408％。

3.05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意372030928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9600％；

反对3774909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0041％；弃权

135000股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0359％。

中小股东总表决情况：

同意14691013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.9800％；反对3774909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.2942％；弃权135000股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7258％。

3.06《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

总表决情况：

同意375401728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8566％；

反对406109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1080％；弃权

133000股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0354％。

中小股东总表决情况：

同意18061813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1017％；反对406109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1833％；弃权133000股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7150％。

3.07《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意372856928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1797％；反对2946109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7837％；弃权

137800股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0367％。

中小股东总表决情况：

同意15517013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.4207％；反对2946109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.8385％；弃权137800股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7408％。

三、律师出具的法律意见

北京大成（上海）律师事务所王勤律师、周婧律师出席了本次股东大会，并发表如下结论性意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《苏州锦富技术股份有限公司2025年第一次（临时）股东大会决议》；

2、《北京大成（上海）律师事务所关于苏州锦富技术股份有限公司2025

年第一次（临时）股东会法律意见书》。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司董事会

二○二五年八月二十日