泰胜风能:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300129证券简称：泰胜风能公告编号：2026-032

泰胜风能集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会存在股东需回避表决的议案，在本次股东会上回避表决的股东不可接受其他股东的委托投票。

一、召开股东会的基本情况

1．股东会届次：2025年年度股东会2．股东会的召集人：董事会。2026年4月16日，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决议召开本次股东会。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月23日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日9:15–

9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的具体时间为2026年6月23日9:15–15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6．会议的股权登记日：2026年6月16日（星期二）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2026年6月16日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委

1托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议地点：上海市金山区卫清东路1988号402会议室。

二、会议审议事项

1．提交本次股东会表决的提案名称及提案编码如下：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：所有提案√

1.00关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案√关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度

3.00√审计报告》的议案

4.00关于公司2025年度利润分配方案的议案√

5.00关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案√

6.00关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案√

7.00关于修改公司章程的议案√

8.00关于续聘会计师事务所的议案√

9.00关于向银行申请综合授信额度的议案√

10.00关于向全资及控股子公司提供担保的议案√

11.00关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案√

12.00关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的议案√

13.00关于2026年度董事薪酬方案的议案√上述议案的具体内容详见公司于2026年4月18日在指定信息披露网站发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》（2026-010）、《2025年年度报告》（2026-011）、《2025年年度报告摘要》（2026-012）、《2025年年度审计报告》《关于2025年度利润分配方案的公告》（2026-013）、《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（2026-014）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《泰胜风能集团股份有限公司章程》《关于修改公司章程的公告》（2026-015）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》

（2026-016）、《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2026-017）、《关于向全资及控股子公司提供担保的公告》（2026-018）、《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（2026-019）以及2026年6月3日发布的《第六届董事会第十一次会议决2议公告》（2026-029）、《关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告》

（2026-030）的相关内容。

2．提案7、提案10为股东会特别决议事项，须经出席会议股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

3．提案12为关联交易事项，关联股东应回避表决；提案13涉及董事薪酬方案，

建议担任公司董事职务的股东回避表决。回避表决的股东不得代理其他股东行使表决权。

4．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

5．公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2026年4月18日在指定信息披露网站上发布的相关述职报告。同时，董事会将向股东会说明公司2026年度高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司于2026年6月3日发布的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（2026-029）。

三、会议登记等事项

1．会议登记方式

（1）自然人股东个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其

身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）。

（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），与前两款规定的相关资料一同送达公司证券部。信函或传真需在2026年6月

22日17:00前送达公司证券部。不接受电话登记。

2．登记时间：2026年6月18日和2026年6月22日9:00–11:30，13:30–17:00。

3．登记地点：上海市金山区卫清东路1988号509室。

4．会议联系方式：联系人：李鎔伊、陈一瑶

电话：021-57243692，传真：021-57243692

电子邮箱：ir@shtsp.com

5．出席费用：本次股东会会期半天，所有出席人员由于参会产生的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

3在本次股东会上，股东可以通过以下两种方式参加网络投票：

1．深交所交易系统；

2．深交所互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）。

本次股东会投票代码为350129，投票简称为“泰胜投票”。网络投票涉及的具体操作内容详见本通知附件1。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第九次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书；

3.参会股东登记表。

泰胜风能集团股份有限公司董事会

2026年6月3日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：350129；投票简称：泰胜投票。

2．填报表决意见：本次股东会议案均为非累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年6月23日的交易时间，即9:15–9:25，9:30–11:30和13:00–15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统投票的时间为2026年6月23日9:15–15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

本人/本单位____________________________________________作为泰胜风能集团

股份有限公司股东，兹委托____________先生/女士全权代表本人/本单位，出席于2026年6月23日在上海召开的泰胜风能集团股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

备注提案提案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票