泰胜风能集团股份有限公司

独立董事专门会议2025年第二次会议决议

泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2025年第二

次会议由独立董事专门会议召集人李海锋先生召集并主持本次会议，于2025年10月22日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2025年10月27日在公司会议

室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独立董事3人，亲自出席的独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章制度的规定。会议审议通过了如下议案：

一、 审议通过《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》公司拟与广州凯得投资控股有限公司签署《附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议之补充协议》，对原认购协议的发行价格、认购数量、认购金额以及股份锁定内容进行调整。我们同意公司与广州凯得投资控股有限公司签署《附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议之补充协议》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

独立董事：李海锋、杨林武、陈辉

2025年10月28日