证券代码：300130证券简称：新国都公告编号：2023-038

深圳市新国都股份有限公司

2022年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2023年5月24日14:30

2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋 B座 20楼，深圳市新

国都股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘祥先生

6、出席、列席人员：公司全体董事、公司监事和部分高级管理人员、见证律师。

7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法（》以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）的规定。

二、会议出席情况

深圳市新国都股份有限公司2022年度股东大会于2023年5月24日14:30

在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新国都股份有限公司会议室召开。

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东17人，代表股份178985503股，占公司有表决

权股份总数的35.3324%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份178163009股，占公司有表决权股份总数的35.1700%。

通过网络投票的股东11人，代表股份822494股，占公司有表决权股份总数的0.1624%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份822494股，占公司有表决权股份总数的0.1624%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东11人，代表股份822494股，占公司有表决权股份总数的0.1624%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

议案1.00审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意178985503股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案2.00审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意178985503股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案3.00审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意178985503股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案4.00审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意178985503股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案5.00审议通过《关于2022年度财务决算的议案》

总表决情况：

同意178985503股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案6.00审议通过《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意178985503股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案7.00审议通过《关于确认2022年董事、监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意822494股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避表决票数为

178163009股。

议案8.00审议通过《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

总表决情况：

同意178933703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9711％；反对51800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意770694股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7021％；反对51800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2979％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案9.00审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案系采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

总表决情况：

9.01.候选人：刘祥

同意股份数:178956903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9840％。刘祥当选。

9.02.候选人：江汉

同意股份数:178985503股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。

江汉当选。

9.03.候选人：孙彤

同意股份数:178985503股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。

孙彤当选。

9.04.候选人：韦余红

同意股份数:178985503股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。

韦余红当选。

9.05.候选人：石晓冬

同意股份数:178985503股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。

石晓冬当选。

中小股东总表决情况：

9.01.候选人：刘祥

同意股份数:793894股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5228％。

9.02.候选人：江汉

同意股份数:822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％。

9.03.候选人：孙彤同意股份数:822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％。

9.04.候选人：韦余红

同意股份数:822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％。

9.05.候选人：石晓冬

同意股份数:822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％。

议案10.00审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案系采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

总表决情况：

10.01.候选人：陈京琳

同意股份数:178985503股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。

陈京琳当选。

10.02.候选人：杨小平

同意股份数:178985503股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。

杨小平当选。

10.03.候选人：曲建

同意股份数:178956903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9840％。曲建当选。

中小股东总表决情况：

10.01.候选人：陈京琳

同意股份数:822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％。

10.02.候选人：杨小平

同意股份数:822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％。

10.03.候选人：曲建

同意股份数:793894股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5228％。

议案11.00审议通过《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

同意178956903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9840％；反对28600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意793894股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5228％；反对28600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4772％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案12.00审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

总表决情况：

同意178584209股，占出席会议所有股东所持股份的99.7758％；反对401294股，占出席会议所有股东所持股份的0.2242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意421200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2101％；反对401294股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案13.00审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意178584209股，占出席会议所有股东所持股份的99.7758％；反对401294股，占出席会议所有股东所持股份的0.2242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意421200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2101％；反对401294股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案14.00《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

总表决情况：

同意178584209股，占出席会议所有股东所持股份的99.7758％；反对401294股，占出席会议所有股东所持股份的0.2242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意421200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2101％；反对401294股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案15.00审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意178584209股，占出席会议所有股东所持股份的99.7758％；反对401294股，占出席会议所有股东所持股份的0.2242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意421200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2101％；反对401294股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案16.00审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意178584209股，占出席会议所有股东所持股份的99.7758％；反对401294股，占出席会议所有股东所持股份的0.2242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意421200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2101％；反对401294股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案17.00审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意178584209股，占出席会议所有股东所持股份的99.7758％；反对401294股，占出席会议所有股东所持股份的0.2242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意421200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2101％；反对401294股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案18.00审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意178584209股，占出席会议所有股东所持股份的99.7758％；反对401294股，占出席会议所有股东所持股份的0.2242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意421200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2101％；反对401294股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案19.00审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意178584209股，占出席会议所有股东所持股份的99.7758％；反对401294股，占出席会议所有股东所持股份的0.2242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意421200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2101％；反对401294股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案20.00审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

总表决情况：

同意178985503股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案21.00审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》总表决情况：

同意178985503股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案22.00审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

总表决情况：

同意178985503股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案23.00审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

总表决情况：

同意178985503股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案24.00审议通过《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

总表决情况：

同意178985503股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案25.00审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

总表决情况：

同意178985503股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意822494股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

以上第8项、第15项至第18项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意通过。此外，本次股东大会还听取了公司独立董事的述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所吴雍律师、杜彩霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》结论如下：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决

程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

五、备查文件

1、深圳市新国都股份有限公司2022年度股东大会会议决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

2023年5月24日