证券代码：300130证券简称：新国都公告编号：2023-059

深圳市新国都股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议，已经于2023年10月13日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。

2.会议于2023年10月24日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋

B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。

4.本次监事会会议由监事李林杰主持，财务总监兼董事会秘书郭桥易先生列席本次会议。

5.本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于2023年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-057）。

（二）《关于注销2020年、2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》公司2022年股票期权激励计划原激励对象三人因个人原因不再在公司及控

股子公司体系内任职，已不符合激励条件。同时公司2020年股票期权激励计划第二个行权期于2023年10月18日届满，2020年股票期权激励计划第二个行权期有效期内，激励对象共自主行权18519200份，到期未行权2830800份。公司拟对以上激励对象已获授的2020年股票期权合计2830800份、2022年股票期权合计

1234500份进行注销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年10月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销2020年、2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》（公告编号：2023-060）。

三、备查文件

1、深圳市新国都股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；

2、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的意见；

3、深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对公司2023

年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司监事会

2023年10月25日