证券代码：300130证券简称：新国都公告编号：2026-002

深圳市新国都股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十

一次会议，已经于2026年3月6日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

2.会议于2026年3月11日上午10点在深圳市南山区科技南十二路20号

嘉联支付大厦11楼1101会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人。

4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士列席本次会议。

5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

(一)审议通过了《关于拟设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司拟与石晓冬先生、深圳市五三七向前冲投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立控股子公司深圳市新国都极算科技有限公司（以下简称“子公司”，尚未设立完成，具体公司名称以届时工商注册登记为准），子公司的注册资本为人民币3000万元，其中公司出资1620万元，占子公司注册资本的54%；石晓冬出资1020万元，占子公司注册资本的34%；深圳市五三七向前冲投资合伙企业（有限合伙）出资360万元，占子公司注册资本的12%。根据相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事石晓冬先生需回避表决。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（关联董事石晓冬回避表决）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

三、备查文件深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司董事会

2026年3月11日