证券代码：300131证券简称：英唐智控公告编号：2024-022
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于2024年4月22日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决定于2024年5月14日（星期二）召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）公司第六届董事会第三次会议于2024年4月22日召开，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
4、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年5月14日下午15:00（星期二）
（2）网络投票时间：2024年5月14日，其中：
*通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年5月14日上午9:15—
9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月14日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日为：2024年5月9日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至2024年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼
会议室
二、会议审议事项：
1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》√
2.00《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》√
3.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》√
4.00《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》√
5.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√
6.00《关于2024年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》√
7.00《关于为子公司应付账款提供担保的议案》√
8.00《关于董事2023年度薪酬的议案》√
9.00《关于监事2023年度薪酬的议案》√
10.00《关于购买董监高责任险的议案》√
11.00《关于续聘2024年审计机构的议案》√
12.00《关于修订<公司章程>的议案》√13.00《关于修订<融资管理制度>的议案》√
14.00《关于修订<委托理财管理制度>的议案》√《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象
15.00√发行股票具体事宜的议案》
16.00《关于2024年度日常关联交易预计的议案》√
17.00《关于补选公司董事的议案》√
2、以上提案的具体内容详情请查看公司2024年4月24日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、上述提案的6.00、7.00、12.00、15.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证、法定代表人证明书和法人证券账户卡进行登记。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场、邮件方式登记。
2、登记时间：2024年5月10日9:00至17:00。
3、登记地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼证券事务部。
4、会议联系方式：
联系人：李昊、闵文蕾
电话：0755-86140392
邮 箱：yitoa_stock@yitoa.com（邮件请注明“股东大会”字样）
地 址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼英唐智
控证券事务部5、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届监事会第二次会议决议；
2、第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
2024年4月24日附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350131，投票简称：“英唐投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月14日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。附件二：
授权委托书
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限
公司2023年年度股东大会，对会议审议的以下提案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注提案编该列打勾提案名称同意反对弃权码的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》√
2.00《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》√
3.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》√
4.00《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》√
5.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√《关于2024年公司及子公司申请融资额度并提
6.00√供担保的议案》
7.00《关于为子公司应付账款提供担保的议案》√
8.00《关于董事2023年度薪酬的议案》√
9.00《关于监事2023年度薪酬的议案》√
10.00《关于购买董监高责任险的议案》√
11.00《关于续聘2024年审计机构的议案》√
12.00《关于修订〈公司章程〉的议案》√
13.00《关于修订〈融资管理制度〉的议案》√
14.00《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》√《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易
15.00√程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
16.00《关于2024年度日常关联交易预计的议案》√
17.00《关于补选公司董事的议案》√
委托人签字：受托人签字：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：受托日期：年月日
委托人持股性质：委托人股东账号：
委托日期：年月日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束附件三：
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2023年年度股东大会参会登记表
身份证/营业
姓名/名称执照号码股东账号持股数联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注深圳市英唐智能控制股份有限公司年月日
