证券代码：300131证券简称：英唐智控公告编号：2025-028

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

1.召开时间

（1）现场会议开始时间为：2025年5月14日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大

厦B座7楼会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长胡庆周先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，

形成的决议合法、有效。

7.会议出席情况：

（1）参加本次股东大会的股东共502名，代表股份165234159股，占公司有表决权

股份总数的14.5578％。其中，通过现场投票的股东2名，代表股份123669292股，占公司有表决权股份总数的10.8958％；参加网络投票的股东500名，代表股份41564867股，占公司有表决权股份总数的3.6620％。

其中持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称“中小股东”）500名，所持股份合计

41564867股，占公司总股本的3.6620％。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议12项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1.审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

现场及网络合计表决结果：同意162645492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4333％；反对2363967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4307％；

弃权224700股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1360％。

其中出席会议中小股东表决结果：同意38976200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7720％；反对2363967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6874％；弃权224700股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5406％。

2.审议通过《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

现场及网络合计表决结果：同意162626392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4218％；反对2383067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4422％；

弃权224700股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1360％。

其中出席会议中小股东表决结果：同意38957100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7260％；反对2383067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7334％；弃权224700股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5406％。

3.审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

现场及网络合计表决结果：同意162599592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4056％；反对2411167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4592％；

弃权223400股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1352％。

其中出席会议中小股东表决结果：同意38930300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6616％；反对2411167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8010％；弃权223400股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5375％。

4.审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

现场及网络合计表决结果：同意162618792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4172％；反对2392467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4479％；

弃权222900股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1349％。

其中出席会议中小股东表决结果：同意38949500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7077％；反对2392467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7560％；弃权222900股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5363％。

5.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

现场及网络合计表决结果：同意162232392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1833％；反对2822467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7082％；

弃权179300股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085％。

其中出席会议中小股东表决结果：同意38563100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7781％；反对2822467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7905％；弃权179300股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4314％。6.审议通过《关于2025年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》现场及网络合计表决结果：同意161490192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7341％；反对3526667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1343％；

弃权217300股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1315％。

其中出席会议中小股东表决结果：同意37820900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9925％；反对3526667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4847％；弃权217300股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5228％。

该议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7.审议通过《关于为子公司应付账款增加担保额度的议案》

现场及网络合计表决结果：同意162142492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1289％；反对2876067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7406％；

弃权215600股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1305％。

其中出席会议中小股东表决结果：同意38473200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5618％；反对2876067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9195％；弃权215600股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5187％。

该议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

现场及网络合计表决结果：同意162244492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1906％；反对2642167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5990％；

弃权347500股（其中，因未投票默认弃权26700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2103％。

其中出席会议中小股东表决结果：同意38575200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8072％；反对2642167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3567％；弃权347500股（其中，因未投票默认弃权26700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8360％。

9.审议通过《关于董事2024年度薪酬的议案》

现场及网络合计表决结果：同意38561700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.2421％；反对2938067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0280％；

弃权305100股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7298％。

其中出席会议中小股东表决结果：同意38321700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1973％；反对2938067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0686％；弃权305100股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7340％。

胡庆周先生作为关联股东对该议案回避表决。

10.审议通过《关于监事2024年度薪酬的议案》

现场及网络合计表决结果：同意162137692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1260％；反对2765567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6737％；

弃权330900股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2003％。

其中出席会议中小股东表决结果：同意38468400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5503％；反对2765567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6536％；弃权330900股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7961％。

11.审议通过《关于续聘2025年审计机构的议案》

现场及网络合计表决结果：同意162477592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3317％；反对2478667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5001％；

弃权277900股（其中，因未投票默认弃权55700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1682％。

其中出席会议中小股东表决结果：同意38808300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3680％；反对2478667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9634％；弃权277900股（其中，因未投票默认弃权55700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6686％。

12.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

现场及网络合计表决结果：同意162047592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0715％；反对2907767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7598％；

弃权278800股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1687％。

其中出席会议中小股东表决结果：同意38378300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3335％；反对2907767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9957％；弃权278800股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6708％。

该议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2024年年度股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及

《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

2025年5月14日