青松股份:2026-007第五届董事会第二十一次会议决议公告

第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300132证券简称：青松股份公告编号：2026-007

福建青松股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会

第二十一次会议于2026年4月16日以直接送达或电子通讯等方式发出会议通知，本次会议于2026年4月27日下午在青松股份中山分公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

1.审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》；

与会董事一致认为，《2025年度总经理工作报告》真实、准确地反映了公司管理层2025年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

董事会审议通过了《2025年度董事会工作报告》，认为董事会已就2025年度工作进行了全面的分析总结，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董

1第五届董事会第二十一次会议决议公告

事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

公司独立董事唐清泉、钱晓明、黄浩分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

董事会依据在任独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3.审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》；

与会董事一致确认，《2025年年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4.审议通过《关于<2025年度审计报告>的议案》；

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）对2025年度公司的财务状况进行了审计并出具了《福建青松股份有限公司审计报告》（天健审〔2026〕9338号），该审计报告的审计意见为标准无保留意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》；

2第五届董事会第二十一次会议决议公告

根据天健所出具的标准无保留意见的2025年度审计报告，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为153227660.72元，母公司2025年实现净利润-52124090.65元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-286592644.87元，母公司报表未分配利润为-397965357.86元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年度公司可供分配利润为-397965357.86元。

鉴于公司截至2025年12月31日的可供分配利润为负，公司不满足实施现金分红的条件，本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

董事会认为，公司《2025年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》等相关规定，符合公司2025年度经营与财务状况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。董事会同意该项议案并同意将其提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6.审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》；

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体系建设及运行状况有效性进行评价，编制了《2025年度内部控制评价报告》。

经审议，与会董事一致认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷的情形，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有

效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷的情形。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

3第五届董事会第二十一次会议决议公告天健所出具了《福建青松股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2026〕

9339号），该审计报告的审计意见为标准无保留意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于<2025 年度可持续发展暨环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》；

根据2025年度公司在环境保护、社会责任、公司治理等方面所作出的努力和成果，公司编制了《2025 年度可持续发展暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员

会第三次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提升公司治理水平，董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

9.逐项审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案

4第五届董事会第二十一次会议决议公告的议案》；

2025年度公司董事实际薪酬详见《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会/六、董事和高级管理人员情况/3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

为规范公司董事的薪酬管理，完善董事薪酬激励与约束体系，公司制定了2026年度董事薪酬方案。内部董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，内部董事兼任高级管理人员的按照公司高级管理人员的薪酬标准执行，不再领取董事津贴；独立董事津贴为120000元/年。

出席会议的董事对关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的

议案进行逐项表决，表决结果如下：

9.01《关于确认董事、总裁范展华先生2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事范展华先生回避表决。本议案获表决通过。

9.02《关于确认董事林世达先生2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事林世达先生回避表决。本议案获表决通过。

9.03《关于确认职工代表董事刘运灵先生2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事刘运灵先生回避表决。本议案获表决通过。

9.04《关于确认独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生回避表决。本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》。

该事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七

5第五届董事会第二十一次会议决议公告

次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

10.审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》；

2025年度公司高级管理人员实际薪酬详见《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会/六、董事和高级管理人员情况/3、董事、高级管理人员薪酬情况”。根据《公司章程》及相关制度，公司董事会经过审议，认为公司的高级管理人员薪酬方案符合公司的薪酬管理制度。为规范公司高级管理人员的薪酬管理，完善高级管理人员薪酬激励与约束体系，公司制定了高级管理人员2026年度薪酬方案。兼任董事的高级管理人员薪酬以经股东会审议通过的董事薪酬方案为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》。

该事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，公司编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。2025年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2025年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情况。

天健所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了

专项说明，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建青松股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2026〕9340号）。

6第五届董事会第二十一次会议决议公告

该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告>的议案》；

董事会审计委员会根据2025年度天健所的履职情况出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

公司审计委员会认为：2025年度天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、

客观的态度进行独立审计，能够遵循职业准则及执业规范要求，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，表现出较高的业务水准和专业能力。

公司董事会认为：公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及

《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。