诺斯贝尔:第六届董事会第二次会议决议公告

第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300132证券简称：诺斯贝尔公告编号：2026-046

福建诺斯贝尔控股股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建诺斯贝尔控股股份有限公司（以下简称“公司”或“诺斯贝尔”）第六届董事会第二次会议于2026年8月10日以直接送达或电子通讯等方式发出会议通知。本次会议于2026年8月26日下午在诺斯贝尔中山分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事林世达先生、独立董事黄浩先生以通讯方式出席本次会议，高级管理人员候选人汪玉聪先生出席了本次会议。会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《福建诺斯贝尔控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

1.审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》；

与会董事一致确认，《2026年半年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议

1第六届董事会第二次会议决议公告审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名并作资格审查，董事会同意聘任现任财务总监汪玉聪先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。汪玉聪先生简历见附件。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总裁的公告》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，同意公司（包括控股子公司）根据公司资产规模及业务需求情况，使用自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展累计金额不超过3亿元人民币（或等值的外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

3.第六届董事会提名委员会第二次会议决议；

4.第六届董事会提名委员会关于高级管理人员候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

2第六届董事会第二次会议决议公告

福建诺斯贝尔控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

3第六届董事会第二次会议决议公告