青松股份:第五届董事会第二十次会议决议公告

第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300132证券简称：青松股份公告编号：2026-005

福建青松股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会

第二十次会议于2026年4月15日以直接送达或电子通讯等方式发出会议通知，本次会议于2026年4月21日上午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事林世达先生、唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

1.审议通过《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，结合实际情况，拟定《2026年员工持股计划（草案）》及摘要。北京博星证券投资顾问有限公司出具了《关于福建青松股份有限公司2026年员工持股计划（草案）的独立财务顾问报告》，上海君澜律师事务所出具了《关于福建青松股份有限公司2026年员工持股计划（草案）之法律意见书》。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征询员工意见，同意公

1第五届董事会第二十次会议决议公告

司实施2026年员工持股计划；本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2026年员工持股计划（草案）》

《2026年员工持股计划（草案）摘要》《关于福建青松股份有限公司2026年员工持股计划（草案）的独立财务顾问报告》《关于福建青松股份有限公司2026年员工持股计划（草案）之法律意见书》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事范展华先生、刘运灵先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》；

为规范管理2026年员工持股计划，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《2026年员工持股计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟定《2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事范展华先生、刘运灵先生回避表决。