2024年度股东大会决议公告

证券代码：300132证券简称：青松股份公告编号：2025-019

福建青松股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

·本次股东大会无否决或修改议案的情况；

·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午15:30

（1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午15:30

（2）网络投票时间：2025年5月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2025年5月30日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇东福北路50号青松股份中山分

公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长范展华

6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

（一）公司股东出席情况

截至本次股东大会的股权登记日2025年5月23日，公司股本总额为

12024年度股东大会决议公告

516580886股，公司回购专用证券账户中的股份数量为18007500股，根据

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东大会公司有表决权总股份数量为498573386股。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共174人，代表股份92798835股，占公司有表决权总股份数量的18.6129%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份85644508股，占公司有表决权总股份数量的17.1779%；

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代

理人共计169人，代表股份7154327股，占公司有表决权总股份数量的1.4350%。

其中，通过现场和网络投票的中小股东171人，代表股份32823907股，占公司有表决权总股份数量的6.5836%。

（二）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席或列席情况

1、公司董事6人，通过现场或远程视频参会方式出席6人；

2、公司监事3人，通过现场或远程视频参会方式出席3人；

3、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。

（三）北京市君合（广州）律师事务所律师廖颖华、冼洁列席并见证本次股东大会

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决。具体表决结果如下：

1、审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；

（1）表决情况：同意91549635股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的98.6539％；反对1100500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1859％；弃权148700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1602％。

其中，中小股东的表决情况：同意31574707股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1942％；反对1100500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3527％；弃权148700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4530％。

22024年度股东大会决议公告

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

半数以上同意，表决通过。

2、审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；

（1）表决情况：同意91549035股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的98.6532％；反对1100500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1859％；弃权149300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1609％。

其中，中小股东的表决情况：同意31574107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1924％；反对1100500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3527％；弃权149300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4549％。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

半数以上同意，表决通过。

3、审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》；

（1）表决情况：同意91549035股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的98.6532％；反对1100500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1859％；弃权149300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1609％。

其中，中小股东的表决情况：同意31574107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1924％；反对1100500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3527％；弃权149300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4549％。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

半数以上同意，表决通过。

4、审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；

（1）表决情况：同意91548835股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的98.6530％；反对1100700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1861％；弃权149300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1609％。

32024年度股东大会决议公告其中，中小股东的表决情况：同意31573907股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1918％；反对1100700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3533％；弃权149300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4549％。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

半数以上同意，表决通过。

5、审议《关于<2024年度利润分配预案>的议案》；

（1）表决情况：同意91475135股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的98.5736％；反对1166200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2567％；弃权157500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1697％。

其中，中小股东的表决情况：同意31500207股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9673％；反对1166200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5529％；弃权157500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4798％。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

半数以上同意，表决通过。

6、审议《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》；

（1）表决情况：同意32584087股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的95.6275％；反对1287600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7788％；弃权202300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5937％。

其中，中小股东的表决情况：同意31334007股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4609％；反对1287600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9228％；弃权202300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6163％。

出席会议的关联股东范展华先生、诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司回避表决。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

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半数以上同意，表决通过。

7、审议《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》；

（1）表决情况：同意91283435股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的98.3670％；反对1287600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3875％；弃权227800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2455％。

其中，中小股东的表决情况：同意31308507股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3832％；反对1287600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9228％；弃权227800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6940％。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

半数以上同意，表决通过。

8、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

（1）表决情况：同意91545635股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的98.6496％；反对1090300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1749％；弃权162900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1755％。

其中，中小股东的表决情况：同意31570707股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1821％；反对1090300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3217％；弃权162900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4963％。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

半数以上同意，表决通过。

9、审议《关于2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》；

（1）表决情况：同意91951735股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的99.0872％；反对689500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7430％；弃权157600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1698％。

其中，中小股东的表决情况：同意31976807股，占出席本次股东大会中

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小股东有效表决权股份总数的97.4193％；反对689500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1006％；弃权157600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4801％。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

半数以上同意，表决通过。

10、审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。

（1）表决情况：同意92259935股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的99.4193％；反对389600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4198％；弃权149300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1609％。

其中，中小股东的表决情况：同意32285007股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3582％；反对389600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1869％；弃权149300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4549％。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

三分之二以上同意，表决通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所律师廖颖华、冼洁见证，见证律师认为：福建青松股份有限公司2024年度股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事、监事签字的2024年度股东大会决议；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于福建青松股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

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福建青松股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日

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