青松股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300132证券简称：青松股份公告编号：2026-035

福建青松股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“青松股份”）根

据2026年7月17日召开的第五届董事会第二十三次会议决议，定于2026年8月3日（星期一）下午15:30召开2026年第一次临时股东会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年8月3日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年8月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月3日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

1关于召开2026年第一次临时股东会的通知

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年7月28日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日2026年7月28日（星期二）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件三）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8.会议地点：广东省中山市南头镇东福北路50号，青松股份中山分公司会

议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可编码以投票《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会

1.00累积投票提案应选人数（2）人非独立董事候选人的议案》

1.01选举范展华为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

1.02选举林世达为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会

2.00累积投票提案应选人数（3）人独立董事候选人的议案》

2.01选举唐清泉为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举钱晓明为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

2.03选举黄浩为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

3.00《关于变更公司名称、证券简称的议案》非累积投票提案√

4.00《关于变更公司经营范围的议案》非累积投票提案√

2关于召开2026年第一次临时股东会的通知

5.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象的

6.00《关于回购公司股份方案的议案》非累积投票提案

子议案数（7）

6.01回购股份的目的非累积投票提案√

6.02回购股份符合相关条件非累积投票提案√

6.03回购股份的方式、价格区间非累积投票提案√

回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的

6.04非累积投票提案√

比例以及用于回购的资金总额

6.05回购股份的资金来源非累积投票提案√

6.06回购股份的实施期限非累积投票提案√

6.07办理本次回购股份事宜的具体授权情况非累积投票提案√

2.上述议案已分别经公司2026年6月10日、2026年7月17日召开的第

五届董事会第二十二次、二十三次会议审议通过，具体内容详见2026年6月11日、2026 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

其中第六届董事候选人的简历详见本通知附件一。

3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

4.第1.00、2.00项议案采用累积投票方式选举，应选非独立董事2名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5.第3.00、4.00、5.00、6.00项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6.公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1.登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

3关于召开2026年第一次临时股东会的通知

委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件四），以便登记确认。来信请寄：广东省中山市南头镇东福北路50号青松股份董事会办公室，邮编528427（信封请注明“股东会”字样）。

以信函和电子邮件方式进行登记的，请务必进行电话确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

2.登记时间

本次股东会现场登记时间为2026年7月28日（星期二）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年7月31日（星期五）下午17:00之前送达公司。

3.登记地点：广东省中山市南头镇东福北路50号青松股份董事会办公室。

（二）会议联系方式

会议联系人：骆棋辉、彭丽杉

联系电话：0760-22511366

传真：0760-22511377

电子邮箱：dsh@sz300132.com

联系地址：广东省中山市南头镇东福北路50号青松股份董事会办公室

（三）注意事项

1.本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。

2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理登记手续。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4关于召开2026年第一次临时股东会的通知

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1.第五届董事会第二十二次会议决议；

2.第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

福建青松股份有限公司董事会

二〇二六年七月十七日

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附件一：

董事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

范展华先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，纺织工程（非织造布）专业，工学学士。曾任珠海三信水刺无纺布有限公司车间主任、技术部经理，广州市海珠区美之助无纺布制品厂厂长，自2004年起作为诺斯贝尔（中山）无纺布制品有限公司（后更名为“诺斯贝尔（中山）无纺日化有限公司”、“诺斯贝尔化妆品股份有限公司”）创始人之一，曾任该公司董事及副总经理。2020年8月至今担任本公司董事，2020年8月至2021年7月担任本公司副总裁，2021年7月至今担任本公司总裁，2021年7月至2022年10月担任本公司代理董事长，2022年10月至今担任本公司董事长，兼任子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司董事及总经理，广东诺斯贝尔健康护理用品有限公司及广东诺米佳生物医药有限公司董事长及总经理，中山诺斯贝尔日化制品有限公司执行董事及总经理、广东丽研生物科技有限公司董事长，广东可普睿生物科技有限公司董事，中山市化妆品行业协会会长。

截至本公告披露日，范展华先生及其一致行动人合计持有公司12151045股股份，占公司总股本的2.35%。范展华先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；2023年12月受到中国证券监督管理委员会福建证监局出具警示函的行政监管措施（处理决定文号：中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书〔2023〕123号）并记入证券期货市场诚信档案，目前其已按照要求采取切实有效的整改措施完成整改。除上述行政监管措施外，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条规定的情形；其任职资格符

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合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

林世达先生：1966年出生，中国香港籍，工商管理硕士。曾任职于香港永安堂药行经理，香港永安堂地产总经理，香港参记燕窝公司总经理等，于2004年创立并担任诺斯贝尔（中山）无纺布制品有限公司（后更名为“诺斯贝尔（中山）无纺日化有限公司”、“诺斯贝尔化妆品股份有限公司”）董事长及总经理。

2020年8月至今担任本公司董事，兼任子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司董事长，诺斯贝尔（亚洲）有限公司执行董事，广东诺斯贝尔健康护理用品有限公司董事，诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司及中山方原新材料有限公司执行董事。

截至本公告披露日，林世达先生通过个人独资公司诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司持有公司47392045股股份，占公司总股本的9.17%。除上述情况外，其与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》

和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4

条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、第六届董事会独立董事候选人简历唐清泉先生：1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士（会计信息与投资分析方向）、会计学教授、博士生导师，中国注册会计师（非执业）。

曾任西华师范大学助教、讲师、江西财经大学讲师、副教授、中山大学管理学院

会计学副教授、教授、博士生导师、广东省高速公路发展股份有限公司、深圳香

江控股股份有限公司、广州金逸影视传媒股份有限公司、广州南菱汽车股份有限

公司、百奥泰生物制药股份有限公司、广东裕田霸力科技股份有限公司、中电科

普天科技股份有限公司、广州岭南集团控股股份有限公司、广州迪柯尼服饰股份

7关于召开2026年第一次临时股东会的通知

有限公司、广州极飞科技股份有限公司独立董事，2022年10月至今担任本公司独立董事。

截至本公告披露日，唐清泉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入

失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条规定的情形；其任职资格符合

《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

钱晓明先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，纺织专业。曾任天津工业大学（原天津纺织工学院）讲师、副教授、副院长、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事，现任天津工业大学纺织专业教授，博士生导师，山东泰鹏环保材料股份有限公司、安徽金春无纺布股份有限公司独立董事，2022年10月至今担任本公司独立董事。

截至本公告披露日，钱晓明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄浩先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，南昌大学法学学士，中山大学法律硕士。曾任广东广大律师事务所律师、广东蕴德律师事务所合伙人及专职律师、上海锦天城（广州）律师事务所高级合伙人及专职律师，现任广东明思律师事务所高级合伙人及专职律师，孚能科技（赣州）股份有限公司独

8关于召开2026年第一次临时股东会的通知立董事，2014年6月起担任广州仲裁委员会仲裁员，2024年1月至今担任本公司独立董事。

截至本公告披露日，黄浩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失

信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“350132”，投票简称为“青松投票”。

2.填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2选举独立董事（如提案2，采用等额选举，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.本次股东会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年8月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

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13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月3日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件三：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席福建青松股份有限公司

2026年第一次临时股东会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权

委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏目可同意反对弃权以投票累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候

1.00应选人数（2）人选人的议案》