华策影视:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300133证券简称：华策影视公告编号：2025-072

浙江华策影视股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网系统投票的具体时间为2025年9月5日9:15-15:00。

2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466号华策中心 A座公司会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。

4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长赵依芳女士。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》等的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议表决的股东共546名，代表有表决权股份669233388股，占公司总股本的35.7218%（已扣除截止股权登记日回购账户的股票数量，下同）。

1其中：出席现场投票的股东2名，代表有表决权的股份654025563股，占公司

总股本的34.9101%；通过网络投票的股东544名，代表有表决权的股份15207825股，占公司总股本的0.8118%。

本次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。

中小股东共544名，代表公司有表决权的股份15207825股，占公司有表决权股份总数的0.8118%。

公司董事、董事会秘书均出席了本次会议，公司其他高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师等相关人士列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》；

同意668213688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8476％；

反对874200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1306％；弃权145500股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。

其中，中小投资者表决结果为：同意14188125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2949％；反对874200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7484％；弃权145500股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9567％。

本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

同意667822988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7893％；

反对1199500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1792％；弃权

210900股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0315％。

其中，中小投资者表决结果为：同意13797425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7258％；反对1199500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8874％；弃权210900股（其中，因未投票默认弃

2权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3868％。本

议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：刘莹、金伟伟