证券代码：300133证券简称：华策影视公告编号：2026-047

浙江华策影视股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董

事会第四次会议审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月14日（星期四）召开2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月14日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A座公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告》及其摘要非累积投票提案√

3.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

4.00《2025年年度财务审计报告》非累积投票提案√

5.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《关于2026年向金融机构申请授信额度

6.00非累积投票提案√的议案》《关于2025年度计提资产减值准备及核

7.00非累积投票提案√销坏账的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议

8.00非累积投票提案√案》《关于2026年度董事、高级管理人员薪

9.00非累积投票提案√酬方案的议案》《关于注销公司回购专用证券账户股份的

10.00非累积投票提案√议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉

11.00非累积投票提案√的议案》

12.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》非累积投票提案√《关于修订〈独立董事工作细则〉的议

13.00非累积投票提案√案》2《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管

14.00非累积投票提案√理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议

15.00非累积投票提案√案》

16.00《关于修订〈关联交易制度〉的议案》非累积投票提案√

17.00《关于修订〈对外担保制度〉的议案》非累积投票提案√

2、上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

3、公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见披

露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、提案11.00、提案12.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的三分之二以上通过。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；

委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单

位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代

理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、现场会议的登记时间：2026年5月12日，9:30-11:30，13:30-17:00。

5、登记地点：杭州市西湖区五常港路 466号华策中心 A座浙江华策影视股份有限公司董秘办。信函上请注明“股东会”字样。

3四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2026年4月23日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350133”，投票简称为“华策投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

浙江华策影视股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江华策影视股份有限公司于2026年

5月14日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告》及其摘要√

3.00《2025年度财务决算报告》√

4.00《2025年年度财务审计报告》√

5.00《2025年度利润分配预案》√《关于2026年向金融机构申请授信额度的议

6.00√案》《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账

7.00√的议案》

8.00《关于预计2026年度日常关联交易的议案》√《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

9.00√的议案》

10.00《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》√《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议

11.00√案》

12.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》√

13.00《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》√《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制

14.00√度〉的议案》

15.00《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》√

16.00《关于修订〈关联交易制度〉的议案》√

17.00《关于修订〈对外担保制度〉的议案》√

6委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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