华策影视:独立董事2025年度述职报告（张以弛）

浙江华策影视股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

报告期内，本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规

以及《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等的规定和要求，在2025年任职期内，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格审核公司提交董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度任期内履行职责的基本情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

张以弛先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，

2010年8月至今在校宝在线（杭州）科技股份有限公司任董事长兼总经理。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法

规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2025年度，任职期内公司共召开5次董事会，本人积极参加，按时出席，

未有缺席或委托出席情况。本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。经审慎独立的研究、判断，本人对公司董事会审议的各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2025年度，任职期内公司召开3次股东会。公司董事会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均合法有效地履行了相关程序。

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

12025年度，任职期内本人作为提名委员会主任委员，审计委员会委员，在

任职期内严格按照《提名委员会实施细则》的规定，有计划地开展工作，主持提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，与公司董事及高级管理人员进行沟通交流。

积极参与审计委员会的工作，对公司内控体系建设工作、内外部审计、风险管控情况进行了监督和检查，及时督促审计工作的开展，为提高公司治理水平和信息披露质量起到了积极作用，切实履行了独立董事职责，维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。

2025年度，任职期内公司召开4次独立董事专门会议，本人亲自出席，并

对议案投同意票，未提出异议。

（三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

2025年度，任职期内本人与公司审计部及会计师事务所保持良好沟通，详

细了解公司财务状况和经营情况，监督公司内部审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况，与会计师事务所就审计计划、重点关注等事项进行沟通，关注审计重点的内容，确保公司年度审计工作的顺利实施。

（四）现场工作情况

2025年度，本人在公司现场工作时间为16天。本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

（五）保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》《证券法》

等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。

2、按照《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、

忠实的原则，积极学习中国证监会、深圳证券交易所等颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。

23、2025年度任职期内，对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人

均提前对相关议案进行了审阅，并通过会谈、电话等方式与公司董秘、其他高管及其他董事保持交流和联系，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

三、2025年度履职重点关注事项

（一）定期报告、内部控制评价报告的披露情况

公司依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告。本人对上述相关报告进行了重点关注和监督，公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，真实地反映了公司的实际情况。

（二）对外担保及资金占用情况根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，2025年度任职期内，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，未发现公司存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也未发现公司及控股子公司存在对外担保的情况。

（三）聘用会计师事务所情况

2025年，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够遵循公正、客

观、独立的职业准则，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。

（五）股权激励相关事项公司于2025年4月17日分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事

会第十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》，本人对前述事项发表了同意的意见。此次股权激励相3关事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，

不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（六）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，本人对公司2025年度董事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核。薪酬方案符合公司绩效考核制度，与公司经营业绩及个人贡献相匹配，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议