证券代码：300133证券简称：华策影视公告编号：2026-064

浙江华策影视股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月25日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的具体时间为2026年6月25日9:15-15:00。

2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466号华策中心 A座公司会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。

4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。

5、主持人：公司联席董事长傅梅城先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等的规定。

（二）会议出席情况

参加本次会议表决的股东共448名，代表有表决权股份601060677股，占公司总股本的32.0830%（已扣除截至股权登记日回购账户的股票数量，下同）。

其中：出席现场投票的股东3名，代表有表决权的股份586937948股，占公司总股本的31.3291%；通过网络投票的股东445名，代表有表决权的股份14122729

1股，占公司总股本的0.7538%。

本次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。

中小股东共446名，代表公司有表决权的股份14505699股，占公司有表决权股份总数的0.7743%。

公司董事、董事会秘书均出席了本次会议，公司其他高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师等相关人士列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

同意599516237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7430%；

反对1403740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2335%；弃权

140700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0234%。

其中，中小投资者表决结果为：同意12961259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3529%；反对1403740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6772%；弃权140700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9700%。

2、审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

同意599212949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6926%；

反对1706028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2838%；弃权

141700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0236%。

其中，中小投资者表决结果为：同意12657971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2621%；反对1706028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7611%；弃权141700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9769%。

本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

22、律师姓名：黄忠兰、陈家齐

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江华策影视股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司2026年第一次

临时股东会的法律意见书。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2026年6月25日

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