华策影视:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300133证券简称：华策影视公告编号：2025-054

浙江华策影视股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00。

2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。

4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长赵依芳女士。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议表决的股东共396名，代表有表决权股份704576460股，占公司总股本的37.5785%（已扣除截止股权登记日回购账户的股票数量，下同）。

1其中：出席现场投票的股东4名，代表有表决权的股份673676863股，占公司

总股本的35.9305%；通过网络投票的股东392名，代表有表决权的股份30899597股，占公司总股本的1.6480%。

本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东共394名，代表公司有表决权的股份30959697股，占公司有表决权股份总数的1.6512%。

公司董事、监事、董事会秘书均出席了本次会议，公司其他高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师等相关人士列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

同意701015860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4946％；

反对1885400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2676％；弃权

1675200股（其中，因未投票默认弃权1491600股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2378％。

其中，中小投资者表决结果为：同意27399097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4992％；反对1885400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0899％；弃权1675200股（其中，因未投票默认弃权1491600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4109％。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

同意700997860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4921％；

反对1903400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2701％；弃权

1675200股（其中，因未投票默认弃权1491600股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2378％。

其中，中小投资者表决结果为：同意27381097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4411％；反对1903400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1480％；弃权1675200股（其中，因未投票默

2认弃权1491600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4109％。

3、审议通过了《2024年年度报告》及其摘要；

同意701012760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4942％；

反对1878700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2666％；弃权

1685000股（其中，因未投票默认弃权1491600股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2392％。

其中，中小投资者表决结果为：同意27395997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4892％；反对1878700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0682％；弃权1685000股（其中，因未投票默认弃权1491600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4426％。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》；

同意700388860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4057％；

反对2486100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3528％；弃权

1701500股（其中，因未投票默认弃权1491600股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2415％。

其中，中小投资者表决结果为：同意26772097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4740％；反对2486100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0301％；弃权1701500股（其中，因未投票默认弃权1491600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4959％。

5、审议通过了《2024年年度财务审计报告》；

同意700366760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4025％；

反对2482400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3523％；弃权

1727300股（其中，因未投票默认弃权1521200股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2452％。

其中，中小投资者表决结果为：同意26749997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4026％；反对2482400股，占出席本次股东会3中小股东有效表决权股份总数的8.0182％；弃权1727300股（其中，因未投票默认弃权1521200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.5792％。

6、审议通过了《2024年度利润分配预案》；

同意700417760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4098％；

反对2504400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3554％；弃权

1654300股（其中，因未投票默认弃权1527300股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2348％。

其中，中小投资者表决结果为：同意26800997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5674％；反对2504400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0892％；弃权1654300股（其中，因未投票默认弃权1527300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3434％。

7、审议通过了《关于2025年向银行申请授信额度的议案》；

同意700404360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4079％；

反对2555200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3627％；弃权

1616900股（其中，因未投票默认弃权1527000股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2295％。

其中，中小投资者表决结果为：同意26787597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5241％；反对2555200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2533％；弃权1616900股（其中，因未投票默认弃权1527000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.2226％。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

同意698435628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1284％；

反对4525832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6423％；弃权

1615000股（其中，因未投票默认弃权1517000股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2292％。

其中，中小投资者表决结果为：同意24818865股，占出席本次股东会中小

4股东有效表决权股份总数的80.1651％；反对4525832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6185％；弃权1615000股（其中，因未投票默认弃权1517000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.2165％。

9、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；

同意700351960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4004％；

反对2494400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3540％；弃权

1730100股（其中，因未投票默认弃权1529000股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2456％。

其中，中小投资者表决结果为：同意26735197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3548％；反对2494400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0569％；弃权1730100股（其中，因未投票默认弃权1529000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.5882％。

10、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；

同意700349560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4001％；

反对2578900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3660％；弃权

1648000股（其中，因未投票默认弃权1519000股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2339％。

其中，中小投资者表决结果为：同意26732797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3471％；反对2578900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3299％；弃权1648000股（其中，因未投票默认弃权1519000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3230％。

11、审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

同意700269260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3887％；

反对2652700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3765％；弃权

1654500股（其中，因未投票默认弃权1554600股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2348％。

5其中，中小投资者表决结果为：同意26652497股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的86.0877％；反对2652700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5682％；弃权1654500股（其中，因未投票默认弃权1554600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3440％。

12、审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

同意700443060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4133％；

反对2479900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3520％；弃权

1653500股（其中，因未投票默认弃权1530300股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2347％。

其中，中小投资者表决结果为：同意26826297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6491％；反对2479900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0101％；弃权1653500股（其中，因未投票默认弃权1530300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3408％。

13、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意693327695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4035％；

反对9568765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3581％；弃权

1680000股（其中，因未投票默认弃权1532300股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2384％。

其中，中小投资者表决结果为：同意19710932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6664％；反对9568765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9072％；弃权1680000股（其中，因未投票默认弃权1532300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4264％。

14、审议通过了《未来三年股东回报规划（2025年度-2027年度）》；

同意700510560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4229％；

反对2404800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3413％；弃权

61661100股（其中，因未投票默认弃权1527000股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2358％。

其中，中小投资者表决结果为：同意26893797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8671％；反对2404800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7675％；弃权1661100股（其中，因未投票默认弃权1527000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3654％。

15、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

同意701124260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5100％；

反对1818100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2580％；弃权

1634100股（其中，因未投票默认弃权1527000股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.2319％。

其中，中小投资者表决结果为：同意27507497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8494％；反对1818100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8725％；弃权1634100股（其中，因未投票默认弃权1527000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.2782％。

16、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

本次非独立董事选举采用累积投票制，选举赵依芳女士、傅梅城先生、傅斌星女士、夏欣才先生、吴凡先生、杜烈康先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果如下：

16.01提名赵依芳女士公司第六届董事会非独立董事候选人

同意683893857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0645%。