证券代码：300133证券简称：华策影视公告编号：2026-053

浙江华策影视股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15-15:00。

2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466号华策中心 A座公司会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。

4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。

5、主持人：公司联席董事长傅梅城先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等的规定。

（二）会议出席情况

参加本次会议表决的股东共377名，代表有表决权股份603944818股，占公司总股本的32.2369%（已扣除截至股权登记日回购账户的股票数量，下同）。

其中：出席现场投票的股东6名，代表有表决权的股份586950301股，占公司总股本的31.3298%；通过网络投票的股东371名，代表有表决权的股份16994517

1股，占公司总股本的0.9071%。

本次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。

中小股东共375名，代表公司有表决权的股份17389840股，占公司有表决权股份总数的0.9282%。

公司董事、董事会秘书均出席了本次会议，公司其他高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师等相关人士列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

同意600962418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5062%；

反对2790300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4620%；弃权

192100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0318%。

其中，中小投资者表决结果为：同意14407440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8498%；反对2790300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0456%；弃权192100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1047%。

2、审议通过了《2025年年度报告》及其摘要；

同意600936018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5018%；

反对2790300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4620%；弃权

218500股（其中，因未投票默认弃权26400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0362%。

其中，中小投资者表决结果为：同意14381040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6979%；反对2790300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0456%；弃权218500股（其中，因未投票默认弃权26400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2565%。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》；

同意600957918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5054%；

反对2798700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4634%；弃权

2188200股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0312%。

其中，中小投资者表决结果为：同意14402940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8239%；反对2798700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0939%；弃权188200股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0822%。

4、审议通过了《2025年年度财务审计报告》；

同意600963418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5063%；

反对2792700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4624%；弃权

188700股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0312%。

其中，中小投资者表决结果为：同意14408440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8555%；反对2792700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0594%；弃权188700股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0851%。

5、审议通过了《2025年度利润分配预案》；

同意600160118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3733%；反对3663900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6067%；弃权120800股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。

其中，中小投资者表决结果为：同意13605140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2361%；反对3663900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0692%；弃权120800股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6947%。

6、审议通过了《关于2026年向金融机构申请授信额度的议案》；

同意602210118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7128%；

反对1608800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2664%；弃权

125900股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0208%。

3其中，中小投资者表决结果为：同意15655140股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的90.0246%；反对1608800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2514%；弃权125900股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7240%。

7、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；

同意600698018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4624%；反对3053000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5055%；弃权193800股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321%。

其中，中小投资者表决结果为：同意14143040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3293%；反对3053000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5562%；弃权193800股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1144%。

8、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；

同意600863018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4897%；

反对2825200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4678%；弃权

256600股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0425%。

其中，中小投资者表决结果为：同意14308040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2782%；反对2825200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2463%；弃权256600股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4756%。

9、审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

同意13244340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.1614%；反对3890400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.3717%；弃权255100股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4669%。

其中，中小投资者表决结果为：同意13244340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1614%；反对3890400股，占出席本次股东会中4小股东有效表决权股份总数的22.3717%；弃权255100股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4669%。

与本项议案有关联关系的股东傅梅城、杭州大策投资有限公司对该议案回避表决。

10、审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》；

同意601448278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5866%；

反对2370740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3925%；弃权

125800股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0208%。

其中，中小投资者表决结果为：同意14893300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6437%；反对2370740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6329%；弃权125800股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7234%。

11、审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

同意602190718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7096%；反对1620200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2683%；弃权133900股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。

其中，中小投资者表决结果为：同意15635740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9131%；反对1620200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3169%；弃权133900股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7700%。

本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

同意593978533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3498%；

反对9746885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6139%；弃权

219400股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0363%。

其中，中小投资者表决结果为：同意7423555股，占出席本次股东会中小

5股东有效表决权股份总数的42.6890%；反对9746885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0493%；弃权219400股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2617%。

本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

13、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

同意592931733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1765%；

反对10831885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7935%；弃权

181200股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0300%。

其中，中小投资者表决结果为：同意6376755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.6694%；反对10831885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.2886%；弃权181200股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0420%。

14、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

同意599823018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3175%；反对3911000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6476%；弃权210800股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%。

其中，中小投资者表决结果为：同意13268040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2977%；反对3911000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4901%；弃权210800股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2122%。

15、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

同意592886133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1689%；反对10844285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7956%；弃权214400股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。

其中，中小投资者表决结果为：同意6331155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4072%；反对10844285股，占出席本次股东会6中小股东有效表决权股份总数的62.3599%；弃权214400股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2329%。

16、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

同意592882633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1683%；

反对10844185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7956%；弃权

218000股（其中，因未投票默认弃权30900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0361%。

其中，中小投资者表决结果为：同意6327655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3871%；反对10844185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3593%；弃权218000股（其中，因未投票默认弃权30900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2536%。

17、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

同意593548033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2785%；

反对10173885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6846%；弃权

222900股（其中，因未投票默认弃权30800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0369%。

其中，中小投资者表决结果为：同意6993055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2135%；反对10173885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.5048%；弃权222900股（其中，因未投票默认弃权30800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2818%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：刘莹、陈家齐

3、结论性意见：

浙江华策影视股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件

和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

71、浙江华策影视股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司2025年年度股

东会的法律意见书。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2026年5月14日

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