证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2026-081

浙江华策影视股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 07 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A座公司会议室。

5、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。

6、主持人：公司联席董事长傅梅城先生。

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等的规定。

8、参加本次会议表决的股东共 357 名，代表有表决权股份 601517803 股，占公司

总股本的 32.0848%。其中：出席现场投票的股东 3名，代表有表决权的股份 586610698股，占公司总股本的 31.2897%；通过网络投票的股东 354 名，代表有表决权的股份

14907105 股，占公司总股本的 0.7951%。

本次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。中小股东共 355 名，代表公司有表决权的股份 14962825 股，占公司有表决权股份总数的 0.7981%。

9、公司董事、董事会秘书均出席了本次会议，公司其他高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师等相关人士列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决分 股数 股数 股数 表决

股数 比编码 称 类 （股 比例 （股 比例 比例 （股 结果（股） 例） ） ）

5983

总表决 99.4 2979 0.495 20250《2026 3600 0.0337% 0 0%情况 300 3% 03 71%年半年

1.00 其中，

度利润 通过

中小股 1178 78.7分配预 2979 19.91 20250 1.3534% 0 0%

东的表 1025 353% 300 13% 0案》决情况

5988《关于 总表决 99.5 2437 0.405 18680

9360 0.0311% 0 0%

回购注 情况 637% 400 2% 03

销部分 其中，

2.00 通过

限制性 中小股 1233 82.4 2437 16.28 18680

1.2484% 0 0%

股票的 东的表 8625 619% 400 97% 0议案》 决情况《关于 5985总表决 99.5 2783 0.462 18320

5110 0.0305% 0 0%

变更公 情况 3 068%

500 7% 0

司注册

资本暨 其中，

3.00 通过

修订 中小股 1199 80.1 2783 18.60 18320

1.2244% 0 0%

〈公司 东的表 6125 728% 500 28% 0

章程〉 决情况并办理工商变更登记的议案》

上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案 3.00 作为特别决议事项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江华策影视股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司 2026 年第二次临时股东

会的法律意见书。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2026 年 09 月 07 日