大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2025-034

大富科技（安徽）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召集人：公司第五届董事会。

2．会议召开日期与时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日下午15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至2025年5月16日下午15:00期间的任意时间。

3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区

A2三层会议室。

4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5．会议主持人：董事长周学保先生。

6．公司于2025年4月23日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，相关公告已于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191874502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出席会议的股东共245名，代表股份138302256股，占公司有效表决权总股份数的18.0199%；中小股东共

244名，代表股份19284092股，占公司有效表决权总股份数的2.5126%。

1/4大富科技（安徽）股份有限公司

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，议案审议表决情况如下：

1.《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况同意反对弃权表决结果股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

32989555899.9148%2082000.0631%730000.0221%通过

其中中小股东表决结果：

表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

1900289298.5418%2082001.0796%730000.3786%

回避表决情况：无

2.《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况同意反对弃权表决结果股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

32988955899.9130%2118000.0641%754000.0228%通过

其中中小股东表决结果：

表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

1899689298.5107%2118001.0983%754000.3910%

回避表决情况：无

3.《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况同意反对弃权表决结果股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

32986535899.9057%2372000.0718%742000.0225%通过

其中中小股东表决结果：

表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

1897269298.3852%2372001.2300%742000.3848%

2/4大富科技（安徽）股份有限公司

回避表决情况：无

4.《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况同意反对弃权表决结果股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

32984295099.8989%2565080.0777%773000.0234%通过

其中中小股东表决结果：

表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

1895028498.2690%2565081.3302%773000.4008%

回避表决情况：无

5.《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况同意反对弃权表决结果股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

32986115099.9044%2634080.0798%522000.0158%通过

其中中小股东表决结果：

表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

1896848498.3634%2634081.3659%522000.2707%

回避表决情况：无

6.《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》

表决情况同意反对弃权表决结果股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

32990175099.9167%2135080.0647%615000.0186%通过

其中中小股东表决结果：

表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

1900908498.5739%2135081.1072%615000.3189%

回避表决情况：无

3/4大富科技（安徽）股份有限公司

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：广东信达律师事务所

2．律师姓名：梁晓华、陈佳然

3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程

序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1．大富科技（安徽）股份有限公司2024年年度股东大会决议

2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2024年年度股东大

会的法律意见书

大富科技（安徽）股份有限公司董事会

2025年5月16日