大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2026-046

大富科技（安徽）股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日

以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第十二次会议通知。

2.本次会议于2026年8月27日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司

第三工业区 A2栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。

3.会议应到9人，亲自出席董事9人，其中现场出席董事6人，分别为韩玉军、童恩东、肖竞、杨岩松、万光彩、赵阳；电话出席董事3人，分别为李克、王宇、周蕾。

4.会议由董事长韩玉军先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。

5.会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2026年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在2026年8月29日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2.审议通过了《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。《关于续聘会计师事务所及审计费用的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

3.审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

其中《董事会秘书工作细则》尚需提交2026年第三次临时股东会审议，《董事会秘书工作细则》《重大信息内部报告制度》和《关于修订公司部分制度的公告》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

4.审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

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公司定于2026年9月14日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

2026年第三次临时股东会。《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司董事会

2026年8月29日

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