大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2026-056

大富科技（安徽）股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2026年9月14日下午15:30

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。

3．会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区

A2三层会议室。

5．会议召集人：公司第六届董事会。

6．会议主持人：董事长韩玉军先生。

7．公司于2026年8月27日召开第六届董事会第十二次会议审议通过相关议案，

具体内容详见公司于2026年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9．会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191874502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出席会议的股东共137名，代表股份144160916股，占公司有效表决权总股份数的18.7832%；中小股东共

136名，代表股份6782752股，占公司有效表决权总股份数的0.8837%。

公司董事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。

大富科技（安徽）股份有限公司

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 提案 表决 表决

股数 股数

编 名称 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股） （股）码

总 表关于

决 情 333428966 99.2244% 2560852 0.7621% 45600 0.0136% 0 通过续聘况会计其师事中 ，

1.00 务所

中 小及审

股 东 4176300 61.5724% 2560852 37.7554% 45600 0.6723% 0 通过计费

的 表用的

决 情议案况

总 表

决 情 332267318 98.8787% 3742400 1.1137% 25700 0.0076% 0 通过

关于 况修订其公司中 ，

2.00 部分 中 小

制度

股 东 3014652 44.4459% 3742400 55.1752% 25700 0.3789% 0 通过的议

的 表案

决 情况

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：广东信达律师事务所

2．律师姓名：麻云燕、梁晓华

3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东会的召集及召开程序

符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1．大富科技（安徽）股份有限公司2026年第三次临时股东会决议

2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2026年第三次临时

股东会的法律意见书

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2026年 9月 14日