大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2026-039

大富科技（安徽）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召集人：公司第六届董事会。

2．会议召开日期与时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日下午15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15至2026年5月18日下午15:00期间的任意时间。

3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区

A2三层会议室。

4．会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5．会议主持人：董事长韩玉军先生。

6．公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，相关公告已于2026年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7．本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191874502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出席会议的股东共156名，代表股份156076184股，占公司有效表决权总股份数的20.3357%；中小股东共

155名，代表股份18698020股，占公司有效表决权总股份数的2.4362%。

1/4大富科技（安徽）股份有限公司

公司董事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，议案审议表决情况如下：

1.《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况同意反对弃权表决股数结果股数（股）比例股数（股）比例比例

（股）

34756228699.8884%3484000.1001%400000.0115%通过

其中中小股东表决结果：

表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

1830962097.9228%3484001.8633%400000.2139%

回避表决情况：无

2.《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况同意反对弃权表决结果股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

34757247899.8913%3662080.1052%120000.0034%通过

其中中小股东表决结果：

表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

1831981297.9773%3662081.9585%120000.0642%

回避表决情况：无

3.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况同意反对弃权表决结果股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

34757337899.8916%3661080.1052%112000.0032%通过

其中中小股东表决结果：

表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

2/4大富科技（安徽）股份有限公司

1832071297.9821%3661081.9580%112000.0599%

回避表决情况：无

4.《关于为子公司2026年度担保额度预计的议案》

表决情况同意反对弃权表决结果股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

34757287899.8914%3662080.1052%116000.0033%通过

其中中小股东表决结果：

表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

1832021297.9794%3662081.9585%116000.0620%

回避表决情况：无

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决情况同意反对弃权表决结果股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

1833082098.0362%3549001.8981%123000.0658%通过

其中中小股东表决结果：

表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

1833082098.0362%3549001.8981%123000.0658%

回避表决情况：关联股东安徽配天投资集团有限公司、中国信达资产管理股份有

限公司已对该议案回避表决，关联股东蚌埠市城市投资控股有限公司未参与此次投票。

6.《关于董事长薪酬的议案》

表决情况同意反对弃权表决结果股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

34756057899.8879%3780080.1086%121000.0035%通过

其中中小股东表决结果：

表决情况同意反对弃权

3/4大富科技（安徽）股份有限公司股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

1830791297.9136%3780082.0216%121000.0647%

回避表决情况：无

7.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况同意反对弃权表决结果股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

34755467899.8862%3780080.1086%180000.0052%通过

其中中小股东表决结果：

表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

1830201297.8821%3780082.0216%180000.0963%

回避表决情况：无

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：广东信达律师事务所

2．律师姓名：麻云燕、梁晓华

3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东会的召集及召开程序

符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1．大富科技（安徽）股份有限公司2025年年度股东会决议

2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2025年年度股东会

的法律意见书

大富科技（安徽）股份有限公司董事会

2026年5月18日