大富科技:关于修订并新增公司部分制度的公告

大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2025-048

大富科技（安徽）股份有限公司

关于修订并新增公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规体系于近期进行了部分修订，为了保持治理制度与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于修订并新增公司部分制度的议案》，具体内容如下：

序是否提交股名称类型号东会审议

1《关联交易管理制度》修订是

2《会计师事务所选聘制度》修订是

3《董事会秘书工作细则》修订是

4《累积投票制实施细则》修订是

5《独立董事工作制度》修订是

6《对外担保管理制度》修订是

7《信息披露事务管理制度》修订是

8《股东会网络投票管理制度》修订是

9《征集表决权实施细则》修订是

10《募集资金管理制度》修订是

11《防范大股东及其关联方资金占用制度》修订是