大富科技:第六届董事会第十次会议决议公告

大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2026-020

大富科技（安徽）股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日

以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第十次会议通知。

2.本次会议于2026年4月23日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司

第三工业区 A2栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。

3.会议应到9人，亲自出席董事9人，其中现场出席董事3人，分别为韩玉军、童恩东、肖竞；电话出席董事6人，分别为李克、王宇、杨岩松、万光彩、周蕾、赵阳。

4.会议由董事长韩玉军先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。

5.会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2025年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在

2026年4月27日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2.审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

3.审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》报告内容详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》中相关内容。

公司独立董事钱南恺先生（2025年7月届满离任）、万光彩先生、周蕾女士、

赵阳先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

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本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4.审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

5.审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》报告内容详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》中相关内容。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

6.审议通过了《关于2026年度财务预算报告的议案》

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

7.审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度计划不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。《关于2025年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8.审议通过了《关于会计师事务所2025年度审计费用的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2025年度财务报告的审计机构，在2025年度各项审计工作中天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。董事会同意支付天职国际

2025年度审计费用合计人民币198万元。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

9.审议通过了《关于2025年年审会计师履职情况评估报告的议案》

《2025年年审会计师履职情况评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

10.审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

11.审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》

《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12.审议通过了《关于为子公司2026年度担保额度预计的议案》

《关于为子公司2026年度担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13.审议通过了《关于2026年度开展远期结售汇业务的议案》

《关于2026年度开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

14.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

15.审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。经审议，公司董事会认为公司内部控制体系和内控制度符合法律法规的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

16.审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

《关于预计2026年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16.1公司及子公司与控股股东及其关联方之间的关联交易

本议案以6票同意，3票回避，0票弃权，0票反对获得通过。

16.2公司及子公司与其他类型关联关系企业之间的关联交易

本议案以8票同意，1票回避，0票弃权，0票反对获得通过。

16.3公司及子公司与联营企业之间的关联交易

本议案以9票同意，0票回避，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17.审议通过了《关于董事长薪酬的议案》为进一步提高公司管理水平，建立科学有效的激励机制，根据《中华人民共

3大富科技（安徽）股份有限公司和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及