大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2025-063

大富科技（安徽）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日

以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第四次会议通知。

2.本次会议于2025年10月27日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公

司第三工业区 A2栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。

3.会议应到9人，亲自出席董事9人，其中现场出席董事3人，分别为周学保、童恩东、肖竞；电话出席董事6人，分别为李克、王宇、杨岩松、万光彩、周蕾、赵阳。

4.会议由董事长周学保先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。

5.会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2025年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在2025年10月29日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

3.审议通过了《关于拟挂牌出售乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司49%股权的议案》《关于拟挂牌出售乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司49%股权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

4.审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司定于2025年11月14日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

2025年第四次临时股东会。《关于召开2025年第四次临时股东会的通知公告》

1大富科技（安徽）股份有限公司

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司董事会

2025年10月29日

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