宝利国际:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300135证券简称：宝利国际公告编号：2026-027

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月24日

7、出席对象：

（1）凡2026年7月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件2）；（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区新虹街道申武路 109号虹桥丽宝广场 T3-601A会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于选举金晔女士为第七届董事会独立

1.00非累积投票提案√董事的议案》《关于开展资产池业务暨提供担保的议

2.00非累积投票提案√案》

（1）上述提案已经公司2026年7月15日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026年 7月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（2）上述提案2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（3）公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指

除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：1、自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份

证、授权委托书（见附件2）进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法

定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）及法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）进行登记；

（二）登记时间：

2026年7月27日（星期一）9:00-11:30、13:00-16:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

上海市闵行区新虹街道申武路 109号虹桥丽宝广场 T3-601A单元，邮编：201107。

（四）注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（五）其他：

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东会联系人：董事会秘书办公室（董事会办公室）

联系电话：021-52210952

传真号码：021-62200838

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件

（一）第七届董事会第五次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2026年07月15日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350135”，投票简称为“宝利投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月31日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2江苏宝利国际投资股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏宝利国际投资股份有限公司于

2026年07月31日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《关于选举金晔女士为第七届董

1.00√事会独立董事的议案》《关于开展资产池业务暨提供担

2.00√保的议案》

委托人名称（盖章）：