宝利国际:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300135证券简称：宝利国际公告编号：2026-017

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）凡2026年5月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件

2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区新虹街道申武路 109号虹桥丽宝广场 T3-601A会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

3.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

4.00关于董事2026年度报酬方案的议案非累积投票提案√

5.00关于开展套期保值业务及可行性分析报告的议案非累积投票提案√

6.00关于修订公司章程的议案非累积投票提案√

7.00关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案非累积投票提案√

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定

8.00非累积投票提案√

对象发行股票的议案关于调整使用闲置资金进行委托理财额度及期限的

9.00非累积投票提案√

议案

2、其他说明

（1）上述提案已经公司2026年4月23日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。（2）上述提案6.00、8.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（3）公司独立董事将在本次年度股东会述职。

（4）公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指

除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份

证、授权委托书（见附件2）进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定

代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）及法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）进行登记；

（二）登记时间：

2026年5月12日（星期二）9:00-11:30、13:00-16:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

上海市闵行区新虹街道申武路 109号虹桥丽宝广场 T3-601A单元，邮编：201107。

（四）注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（五）其他：1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东会联系人：董事会秘书办公室（董事会办公室）

联系电话：021-52210952

传真号码：021-62200838

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

（一）第七届董事会第四次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2026年4月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350135”，投票简称为“宝利投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件2江苏宝利国际投资股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏宝利国际投资股份有限公

司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于2025年度利润分配预案的议案√

3.00关于续聘会计师事务所的议案√

4.00关于董事2026年度报酬方案的议案√

5.00关于开展套期保值业务及可行性分析报告的议案√

6.00关于修订公司章程的议案√