证券代码：300136证券简称：信维通信公告编号：2025-045

深圳市信维通信股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况；

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年9月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票的具体时间为：2025年9月5日09:15-15:00的任意时间。

3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2号特发信息港 A 栋北区 2楼会议室。

4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5.会议主持人：董事长彭浩先生

6.经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临

时股东大会，并发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，该公告已于 2025 年 8 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.公司董事、监事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证了本次会议并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

8.会议出席情况：

1截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为967568638股，其中公司回购专

用证券账户中的股份数量为16451631股。因回购股份不享有表决权，本次股东大会公司有表决权股份总数为951117007股。

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东487人，代表股份259657840股，占公司有表决权股份总数的27.3003％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份188946433股，占公司有表决权股份总数的19.8657％；通过网络投票的股东483人，代表股份

70711407股，占公司有表决权股份总数的7.4346％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东485人，代表股份70713307股，占公司有表决权股份总数的7.4348％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1900股，占公司有表决权股份总数的0.0002％；通过网络投票的中小股东483人，代表股份70711407股，占公司有表决权股份总数的7.4346％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

议案1.00《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意231332440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.0913％；

反对28235200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.8740％；弃权

90200股（其中，因未投票默认弃权34100股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0347％。

中小股东总表决情况：

同意42387907股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

59.9433％；反对28235200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的39.9291％；弃权90200股（其中，因未投票默认弃权34100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1276％。

本议案获得通过。

2议案2.00《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意231537528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.1702％；

反对27955612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.7663％；弃权

164700股（其中，因未投票默认弃权108600股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0634％。

中小股东总表决情况：

同意42592995股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

60.2334％；反对27955612股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的39.5337％；弃权164700股（其中，因未投票默认弃权108600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2329％。

本议案获得通过。

议案3.00《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意231518750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.1630％；

反对27970890股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.7722％；弃权

168200股（其中，因未投票默认弃权108600股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0648％。

中小股东总表决情况：

同意42574217股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

60.2068％；反对27970890股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的39.5553％；弃权168200股（其中，因未投票默认弃权108600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2379％。

本议案获得通过。

议案4.00《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意231560028股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.1789％；

反对27933112股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.7577％；弃权

164700股（其中，因未投票默认弃权108600股），占出席本次股东大会有效表决

3权股份总数的0.0634％。

中小股东总表决情况：

同意42615495股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

60.2652％；反对27933112股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的39.5019％；弃权164700股（其中，因未投票默认弃权108600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2329％。

本议案获得通过。

议案5.00《关于修订公司<内部控制制度>的议案》

总表决情况：

同意231602728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.1954％；

反对27881512股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.7378％；弃权

173600股（其中，因未投票默认弃权108600股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0669％。

中小股东总表决情况：

同意42658195股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

60.3256％；反对27881512股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的39.4289％；弃权173600股（其中，因未投票默认弃权108600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2455％。

本议案获得通过。

议案6.00《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，并对每位候选人逐项表决结果如下：

议案6.01选举彭浩先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为256690190票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8571%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为67745657票，占出席会议中小股东所持股份的95.8033%。

彭浩先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

议案6.02选举彭宇斐先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为256851536票，占出席本次股东大会有效表决

4权股份总数的98.9192%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为67907003票，占出席会议中小股东所持股份的96.0314%。

彭宇斐先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

议案6.03选举周进军先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为256835263票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9130%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为67890730票，占出席会议中小股东所持股份的96.0084%。

周进军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

议案6.04选举虞成城先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为256825031票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9090%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为67880498票，占出席会议中小股东所持股份的95.9940%。

虞成城先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

议案6.05选举单莉莉女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为256827747票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9101%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为67883214票，占出席会议中小股东所持股份的95.9978%。

单莉莉女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

议案7.00《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：

议案7.01选举李莉女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：获得的选举票数为257219869票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0611%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为68275336票，占出席会议中小股东所持股份的96.5523%。

5李莉女士当选为公司第六届董事会独立董事。

议案7.02选举李天明先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：获得的选举票数为257237730票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0680%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为68293197票，占出席会议中小股东所持股份的96.5776%。

李天明先生当选为公司第六届董事会独立董事。

议案7.03选举夏俊先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：获得的选举票数为257283959票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0858%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为68339426票，占出席会议中小股东所持股份的96.6430%。

夏俊先生当选为公司第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程

序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2025年第二次临时股东大会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司董事会

二〇二五年九月五日

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