证券代码：300136证券简称：信维通信公告编号：2025-027

深圳市信维通信股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况；

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月26日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年6月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票的具体时间为：2025年6月26日09:15-15:00的任意时间。

3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2号特发信息港 A 栋北区 2楼会议室。

4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5.会议主持人：董事长彭浩先生

6.经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2024年度股东大会，并发布了《关于召开2024年度股东大会的通知》，该公告已于2025年6月

6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.公司董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证了本次会议并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

18.会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东529人，代表股份257240717股，占公司有表决权股份总数的27.0078％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持有的15100031股，下同）。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份188503733股，

占公司有表决权股份总数的19.7911％。通过网络投票的股东526人，代表股份

68736984股，占公司有表决权股份总数的7.2167％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东528人，代表股份68737184股，占公司有表决权股份总数的7.2167％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东526人，代表股份

68736984股，占公司有表决权股份总数的7.2167％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

议案1.00《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意255993817股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5153％；

反对1180800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4590％；弃权66100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0257％。

中小股东总表决情况：

同意67490284股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.1860％；反对1180800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.7178％；弃权66100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0962％。

本议案获得通过。

议案2.00《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

2总表决情况：

同意255844617股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4573％；

反对1217200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4732％；弃权

178900股（其中，因未投票默认弃权116400股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0695％。

中小股东总表决情况：

同意67341084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9689％；反对1217200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.7708％；弃权178900股（其中，因未投票默认弃权116400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2603％。

本议案获得通过。

议案3.00《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意255873017股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4683％；

反对1196500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4651％；弃权

171200股（其中，因未投票默认弃权108700股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0666％。

中小股东总表决情况：

同意67369484股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.0102％；反对1196500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.7407％；弃权171200股（其中，因未投票默认弃权108700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2491％。

本议案获得通过。

议案4.00《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意255857317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4622％；

反对1216900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4731％；弃权

166500股（其中，因未投票默认弃权111100股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0647％。

3中小股东总表决情况：

同意67353784股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9874％；反对1216900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.7704％；弃权166500股（其中，因未投票默认弃权111100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2422％。

本议案获得通过。

议案5.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意255748353股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4199％；

反对1341864股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5216％；弃权

150500股（其中，因未投票默认弃权120200股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0585％。

中小股东总表决情况：

同意67244820股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.8289％；反对1341864股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.9522％；弃权150500股（其中，因未投票默认弃权120200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2190％。

本议案获得通过。

议案6.00《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意255785884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4344％；

反对1300533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5056％；弃权

154300股（其中，因未投票默认弃权113500股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0600％。

中小股东总表决情况：

同意67282351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.8835％；反对1300533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.8920％；弃权154300股（其中，因未投票默认弃权113500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2245％。

4本议案获得通过。

议案7.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意255862753股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4643％；

反对1196664股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4652％；弃权

181300股（其中，因未投票默认弃权111100股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0705％。

中小股东总表决情况：

同意67359220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9953％；反对1196664股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.7409％；弃权181300股（其中，因未投票默认弃权111100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2638％。

本议案获得通过。

议案8.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意255848553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4588％；

反对1222764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4753％；弃权

169400股（其中，因未投票默认弃权114000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0659％。

中小股东总表决情况：

同意67345020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9747％；反对1222764股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.7789％；弃权169400股（其中，因未投票默认弃权114000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2464％。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公5司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2024年度股东大会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日

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