证券代码：300136证券简称：信维通信公告编号：2026-026

深圳市信维通信股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况；

2.本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2026年5月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票的具体时间为：2026年5月8日09:15-15:00的任意时间。

3.会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道西环路 1013 号 A 栋一楼会议室。

4.会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5.会议主持人：董事长彭浩先生

6.经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2025年度股东会，

并发布了《关于召开2025年度股东会的通知》，该公告已于2026年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.公司董事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、谭广闻律师现场见证了本次会议并出具法律意见书。

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

8.会议出席情况：

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为967568638股，其中公司回购专用

1证券账户中的股份数量为3811631股。因回购股份不享有表决权，本次股东会公司

有表决权股份总数为963757007股。

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1327人，代表股份200460286股，占公司有表决权股份总数的20.7999%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份178875214股，占公司有表决权股份总数的18.5602%。通过网络投票的股东1320人，代表股份21585072股，占公司有表决权股份总数的2.2397%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1326人，代表股份21594272股，占公司有表决权股份总数的2.2406%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份9200股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。通过网络投票的中小股东1320人，代表股份21585072股，占公司有表决权股份总数的2.2397%。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

议案1.00《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意200303786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9219%；反对109200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0545%；弃权47300股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0236%。

中小股东总表决情况：

同意21437772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2753%；反对109200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5057%；弃权47300股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2190%。

本议案获得通过。

议案2.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

2总表决情况：

同意200302486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9213%；反对113500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566%；弃权44300股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0221%。

中小股东总表决情况：

同意21436472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2693%；反对113500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5256%；弃权44300股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2051%。

本议案获得通过。

议案3.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意200297886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9190%；反对118400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0591%；弃权44000股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0219%。

中小股东总表决情况：

同意21431872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2479%；反对118400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5483%；弃权44000股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2038%。

本议案获得通过。

议案4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意200282795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9115%；反对137991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%；弃权39500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0197%。

3中小股东总表决情况：

同意21416781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1781%；反对137991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6390%；弃权39500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1829%。

本议案获得通过。

议案5.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意200290086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9151%；反对128600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0642%；弃权41600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0208%。

中小股东总表决情况：

同意21424072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2118%；反对128600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5955%；弃权41600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1926%。

本议案获得通过。

议案6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意200285366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9127%；反对118695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0592%；弃权56225股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0280%。

中小股东总表决情况：

同意21419352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1900%；反对118695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5497%；弃权56225股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2604%。

4本议案获得通过。

议案7.00《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意21374977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9845%；反对166395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7706%；弃权52900股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2450%。

中小股东总表决情况：

同意21374977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9845%；反对166395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7706%；弃权52900股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2450%。

本议案获得通过。本议案涉及的关联股东已回避表决。

议案8.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意200246986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8936%；反对163800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817%；弃权49500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0247%。

中小股东总表决情况：

同意21380972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0122%；反对163800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7585%；弃权49500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2292%。

本议案获得通过。

议案9.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意192336938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9477%；反对7944387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9631%；弃权178961股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

5的0.0893%。

中小股东总表决情况：

同意13470924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.3819%；反对7944387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

36.7893%；弃权178961股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8287%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、谭广闻律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符

合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2025年度股东会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

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