证券代码：300136证券简称：信维通信公告编号：2026-011

深圳市信维通信股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况；

2.本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月30日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：2026年3月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票的具体时间为：2026年3月30日09:15-15:00的任意时间。

3.会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道西环路 1013 号 A 栋一楼会议室。

4.会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5.会议主持人：董事长彭浩先生

6.经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会，并发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，该公告已于2026年 3 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.公司董事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证了本次会议并出具法律意见书。

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

8.会议出席情况：

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为967568638股，其中公司回购专用

1证券账户中的股份数量为3811631股。因回购股份不享有表决权，本次股东会公司

有表决权股份总数为963757007股。

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1035人，代表股份225091864股，占公司有表决权股份总数的23.3557％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份188531633股，占公司有表决权股份总数的19.5622％；通过网络投票的股东1028人，代表股份36560231股，占公司有表决权股份总数的3.7935％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1034人，代表股份36588331股，占公司有表决权股份总数的3.7964％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份28100股，占公司有表决权股份总数的0.0029％；通过网络投票的中小股东1028人，代表股份36560231股，占公司有表决权股份总数的3.7935％。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

议案 1.00《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：

同意223583110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3297%；反对1461054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6491%；弃权47700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

中小股东总表决情况：

同意35079577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8764%；反对1461054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9932%；弃权47700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1304%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2议案 2.00 逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

议案2.01发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意223566110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3222%；反对1440654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6400%；弃权85100股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0378%。

中小股东总表决情况：

同意35062577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8299%；反对1440654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9375%；弃权85100股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2326%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案2.02发行方式和发行时间

总表决情况：

同意223585910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3310%；反对1447054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6429%；弃权58900股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。

中小股东总表决情况：

同意35082377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8841%；反对1447054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9550%；弃权58900股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1610%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案2.03发行对象及认购方式

3总表决情况：

同意223568010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3230%；反对1459354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6483%；弃权64500股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%。

中小股东总表决情况：

同意35064477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8351%；反对1459354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9886%；弃权64500股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1763%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案2.04定价基准日、定价原则及发行价格

总表决情况：

同意223527310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3049%；反对1470254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6532%；弃权94300股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419%。

中小股东总表决情况：

同意35023777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7239%；反对1470254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0184%；弃权94300股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2577%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案2.05发行数量

总表决情况：

同意223574710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3260%；反对1460854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6490%；弃权56300

4股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0250%。

中小股东总表决情况：

同意35071177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8534%；反对1460854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9927%；弃权56300股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1539%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案2.06限售期

总表决情况：

同意223536410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3090%；反对1458254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6478%；弃权97200股（其中，因未投票默认弃权27500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432%。

中小股东总表决情况：

同意35032877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7488%；反对1458254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9856%；弃权97200股（其中，因未投票默认弃权27500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2657%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案2.07募集资金数量及用途

总表决情况：

同意223578710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3278%；反对1443154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6411%；弃权70000股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%。

中小股东总表决情况：

5同意35075177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8644%；反对1443154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9443%；弃权70000股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1913%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案2.08上市地点

总表决情况：

同意223570510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3241%；反对1428854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6348%；弃权92500股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411%。

中小股东总表决情况：

同意35066977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8420%；反对1428854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9052%；弃权92500股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2528%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案2.09本次发行股票前滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意223563910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3212%；反对1434554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6373%；弃权93400股（其中，因未投票默认弃权22100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415%。

中小股东总表决情况：

同意35060377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8239%；反对1434554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9208%；弃权93400股（其中，因未投票默认弃权22100股），占出席本次股东

6会中小股东有效表决权股份总数的0.2553%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案2.10本次发行股票决议的有效期限

总表决情况：

同意223571410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3245%；反对1412854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6277%；弃权107600股（其中，因未投票默认弃权34700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0478%。

中小股东总表决情况：

同意35067877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8444%；反对1412854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8615%；弃权107600股（其中，因未投票默认弃权34700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2941%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案 3.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

总表决情况：

同意223555610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3175%；反对1475954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6557%；弃权60300股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%。

中小股东总表决情况：

同意35052077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8012%；反对1475954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0339%；弃权60300股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1648%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

7议案 4.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意223559010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3190%；反对1468554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6524%；弃权64300股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。

中小股东总表决情况：

同意35055477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8105%；反对1468554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0137%；弃权64300股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1757%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案 5.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意223559010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3190%；反对1468554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6524%；弃权64300股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。

中小股东总表决情况：

同意35055477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8105%；反对1468554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0137%；弃权64300股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1757%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案 6.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

8总表决情况：

同意223587210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3315%；反对1428854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6348%；弃权75800股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337%。

中小股东总表决情况：

同意35083677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8876%；反对1428854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9052%；弃权75800股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2072%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案7.00《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意224121328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5688%；反对905736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4024%；弃权64800股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0288%。

中小股东总表决情况：

同意35617795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3474%；反对905736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.4755%；弃权64800股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1771%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案8.00《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

总表决情况：

同意223586810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3314%；反

9对1413654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6280%；弃权91400股（其中，因未投票默认弃权24300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406%。

中小股东总表决情况：

同意35083277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8865%；反对1413654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8637%；弃权91400股（其中，因未投票默认弃权24300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2498%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案9.00《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意224067428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5449%；反对928536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4125%；弃权95900股（其中，因未投票默认弃权24600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0426%。

中小股东总表决情况：

同意35563895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.2001%；反对928536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.5378%；弃权95900股（其中，因未投票默认弃权24600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2621%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案10.00《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意223942649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4894%；反对1059715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4708%；弃权89500股（其中，因未投票默认弃权21300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398%。

10中小股东总表决情况：

同意35439116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8591%；反对1059715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8963%；弃权89500股（其中，因未投票默认弃权21300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2446%。

本议案获得通过。

议案11.00《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意223925766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4819%；反对1073798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4770%；弃权92300股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%。

中小股东总表决情况：

同意35422233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8129%；反对1073798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9348%；弃权92300股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2523%。

刘辛男先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符

合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2026年第一次临时股东会决议；

2．法律意见书。

11特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日

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