证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-045

河北先河环保科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月18日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年11月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大

会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：石家庄市湘江道251号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表备注

提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于修订<对外担保管理办法>的议案》非累积投票提案√

5.00《关于修订<关联交易管理办法>的议案》非累积投票提案√

6.00《关于修订<募集资金管理办法>的议案》非累积投票提案√

7.00《关于修订<独立董事制度>的议案》非累积投票提案√

8.00《关于聘任2025年度审计机构的议案》非累积投票提案√

2、上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，第8.00项议案也已

经公司第五届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

3、上述第1.00项、第2.00项和第3.00项议案应由股东大会以特别决议通过，

需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资

者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后进行电话确认。

公司不接受电话登记。

2、登记地点：

地址：石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司三楼公司证券部

邮编：050035电话：0311—85323900传真：0311—85329383

联系人：孟利利、申焕然

3、登记时间：

2025年11月14日（星期五）上午9:00—11:30，下午13:30—16:30

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次股东大会预期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

请携带相关证件原件提前半小时到达会场签到。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

2025年10月29日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“350137”，投票简称为“先河投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月18日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，

下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15，结束时间

为2025年11月18日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

委托人（股东）名称：受托人姓名：

委托人持有公司股份数：受托人身份证号码：

兹委托先生（女士）代表委托人出席河北先河环保科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会，并代表委托人行使表决权。对于以下议案，受托人

按照以下指示进行投票表决。委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由委托人承担。

授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

备注表决意向提案提案名称该列打勾的栏编码同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

4.00《关于修订<对外担保管理办法>的议案》√

5.00《关于修订<关联交易管理办法>的议案》√

6.00《关于修订<募集资金管理办法>的议案》√

7.00《关于修订<独立董事制度>的议案》√

8.00《关于聘任2025年度审计机构的议案》√

（说明：上述议案均采取非累积投票方式表决，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）委托人（签名）：

委托日期：年月日授权委托书填写说明

1.请用蓝色或黑色钢笔或签字笔认真填写，或在电子版本上填写后打印。

2.委托人为法人的，本《授权委托书》需由委托人法定代表人签字（或盖章）

并加盖公司公章；委托人为自然人的，本《授权委托书》需由委托人签字。

3.持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席2025年第一

次临时股东大会并进行投票表决。

4.受托人代表委托人出席2025年第一次临时股东大会时需提交《授权委托书》

并出示受托人身份证明文件。