证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2026-053

河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 10 月 27 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

五届董事会第二十次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于

2026 年 10 月 23 日以电子通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际亲自出席会议

董事 7 名，董事姚鑫先生因公出差，授权委托董事耿子征先生代为出席并行使表决权。公司董事长姚国瑞先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议及投票表决，本次会议议案获得通过。会议决议如下：

通过《关于终止 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》

综合考虑当前市场环境变化，同时结合公司自身经营状况与未来发展规划，经充分沟通、审慎评估论证，公司董事会同意终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

公司董事会战略委员会因关联董事回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事姚国瑞先生、时若栋先生、姚鑫先生回避表决。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日