证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-024

河北先河环保科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

2025年4月24日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会以公告方式向全体股东发出召开2024年度股东大会的通知。公司2024年度股东大会于2025年5月23日下午14:45在石家庄湘江道251号公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月23日上午9:15—9:25，

9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时

间为：2025年5月23日9:15—15:00期间的任意时间。

通过现场投票和网络投票的股东及代理人113人（其中有2名股东共同委托

1名代理人参会），代表公司114名股东，代表股份104809744股，占公司总股份的19.53%。其中：通过现场投票的股东及代理人8人（其中有2名股东共同委托1名代理人参会），代表公司9名股东，代表股份99716858股，占公司总股份的18.58%；通过网络投票的股东及代理人105人，代表股份5092886股，占公司总股份的0.95%。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

共计110人，代表股份13624686股，占公司总股份的2.54%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场或通讯方式出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长姚国瑞先生主持本次股东大会，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。二、议案审议和表决情况

与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获通过。会议决议如下：

1、通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意103229804股，占出席本次股东大会有表决权股份的98.49%；

反对1526600股，占出席本次股东大会有表决权股份的1.46%；弃权53340股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.05%。表决结果为通过。

其中中小投资者表决结果：同意12044746股，占出席会议中小投资者所持股份的88.40%；反对1526600股，占出席会议中小投资者所持股份的11.20%；

弃权53340股，占出席会议中小投资者所持股份的0.39%。

公司独立董事在股东大会上进行了年度述职。

2、通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意103216804股，占出席本次股东大会有表决权股份的98.48%；

反对1539600股，占出席本次股东大会有表决权股份的1.47%；弃权53340股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.05%。表决结果为通过。

其中中小投资者表决结果：同意12031746股，占出席会议中小投资者所持股份的88.31%；反对1539600股，占出席会议中小投资者所持股份的11.30%；

弃权53340股，占出席会议中小投资者所持股份的0.39%。

3、通过《2024年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意103216804股，占出席本次股东大会有表决权股份的98.48%；

反对1515020股，占出席本次股东大会有表决权股份的1.45%；弃权77920股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.07%。表决结果为通过。

其中中小投资者表决结果：同意12031746股，占出席会议中小投资者所持股份的88.31%；反对1515020股，占出席会议中小投资者所持股份的11.12%；

弃权77920股，占出席会议中小投资者所持股份的0.57%。

4、通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意103198844股，占出席本次股东大会有表决权股份的98.46%；

反对1545980股，占出席本次股东大会有表决权股份的1.48%；弃权64920股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.06%。表决结果为通过。

其中中小投资者表决结果：同意12013786股，占出席会议中小投资者所持股份的88.18%；反对1545980股，占出席会议中小投资者所持股份的11.35%；

弃权64920股，占出席会议中小投资者所持股份的0.48%。

5、通过《2024年度利润分配预案》

表决情况：同意103174644股，占出席本次股东大会有表决权股份的98.44%；

反对1606260股，占出席本次股东大会有表决权股份的1.53%；弃权28840股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.03%。表决结果为通过。

其中中小投资者表决结果：同意11989586股，占出席会议中小投资者所持股份的88.00%；反对1606260股，占出席会议中小投资者所持股份的11.79%；

弃权28840股，占出席会议中小投资者所持股份的0.21%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所王文全律师、侯胜杰律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的

资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《河北先河环保科技股份有限公司2024年度股东大会决议》（二）《北京大成律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日