晨光生物:关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：300138证券简称：晨光生物公告编号：2024—042

晨光生物科技集团股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次

会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现公告如下：

一、2023年度利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润47972.22万元，其中母公司报表净利润

28198.04万元，公司按实现净利润的10%计提了法定盈余公积金。截至2023年12月31日合并报表累计未分配利润188558.59万元，其中母公司报表累计未分配利润112718.61万元。

为了保障股东合理的投资回报，综合考虑公司发展阶段及盈利水平，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关要求，综合考虑公司运营及长远发展，拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数（公司通过回购专用账户持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。根据公司总股本532773991股，扣除截至

2024年3月31日公司已累计回购股份20172808股后的512601183股为基数，测算本次合计派发现金红利为6663.82万元（含税）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，公司2023年度利润分配及现金分红的基本情况如下：占2023年度归属占现金分红总

序号现金分红方式金额(万元)于上市公司股东额的比例净利润的比例

1回购股份9583.5658.99%19.98%

2派发现金红利6663.8241.01%13.89%

合计16247.38100.00%33.87%

分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，则按照“分配比例不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司实施权益分派股权登记日最新总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数计算分红总金额。

二、相关决议程序或意见

1、董事会意见

第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

董事会拟定的2023年度利润分配预案兼顾了公司长期发展及对投资者的投资回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。