证券代码：300138证券简称：晨光生物公告编号：2026-092

晨光生物科技集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月13日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议通知，会议于2026年8月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人（董事卢庆国、卢颖，独立董事戴小枫、牛翃、厉梁秋以通讯表决方式参加），董事会秘书、董事周静出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》公司2026年半年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网2026年半年度报

告摘要已同期刊登在《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

2026年半年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于<募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

报告具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

三、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。特此公告晨光生物科技集团股份有限公司董事会

2026年8月25日