晨光生物:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300138证券简称：晨光生物公告编号：2026-059

晨光生物科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日

发出了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，又于2026年6月16日发出了《关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》。本次股东会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2026年6月18日下午14:50

现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共62人，代表公司股份

159536154股，占有表决权股份总数的33.0234%；单独或者合计持有本公司

5%以下股份的中小股东所持股份36531669股，占有表决权股份总数的7.5619%。

出席现场会议的股东或授权代表共6人，代表公司股份106965820股，占有表决权股份总数的22.1415%；参加网络投票方式的股东或授权代表共56人，代表公司股份52570334股，占有表决权股份总数的10.8819%。公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》

及有关法律、法规的规定。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会非独立董事的议案》

以下选举非独立董事采取累积投票方式进行：

1.01选举卢庆国为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意158433527股，占出席会议有表决权股份总数的99.3089%，表决结果为当选。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意35429042股，占出席会议中小股东所持股份的96.9817%。

1.02选举卢颖为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意158363522股，占出席会议有表决权股份总数的99.2650%，表决结果为当选。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意35359037股，占出席会议中小股东所持股份的96.7901%。

1.03选举周静为公司第六届董事会非独立董事