证券代码：300138证券简称：晨光生物公告编号：2025—120

晨光生物科技集团股份有限公司

关于公司完成登记信息备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月20日召开

的第五届董事会第十九次会议及2025年10月10日召开的2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规

及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定修订《公司章程》，不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在董事会中设职工代表董事一名。

2025年10月10日，公司召开了第四届职工代表大会第十一次会议，会议

选举赵涛先生为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现

任第五届董事会其他董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满之日止。至此，公司董事会共7名董事。具体内容请见公司于2025年9月23日和10月10日披露于巨潮资讯网上的相关公告文件。

根据以上会议决议，公司向邯郸市行政审批局提出了备案申请。近日，公司取得了邯郸市行政审批局出具的《备案通知书》，完成了董事和新章程的备案手续。本次登记信息备案不涉及换发营业执照，修订后《公司章程》已同期披露于巨潮资讯网。

特此公告晨光生物科技集团股份有限公司董事会

2025年11月3日