证券代码：300138证券简称：晨光生物公告编号：2026-062

晨光生物科技集团股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月30日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举之提

名第六届董事会独立董事的议案》，同意提名牛翃为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年，且连任时间不超过六年。并于

2026年6月2日发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

截至公司2026年第一次临时股东会通知公告之日，牛翃先生尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书且已报名参加最近一次独立董事培训。

近日，公司收到独立董事牛翃先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告晨光生物科技集团股份有限公司董事会

2026年6月18日