证券代码：300138证券简称：晨光生物公告编号：2026-079

晨光生物科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日

发出了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，又于2026年7月16日发出了《关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告》。本次股东会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2026年7月20日下午14:50

现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为：2026年7月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共157人，代表公司股份

162371944股，占有表决权股份总数的33.6104%；单独或者合计持有本公司

5%以下股份的中小股东所持股份39721156股，占有表决权股份总数的8.2221%。

出席现场会议的股东或授权代表共6人，代表公司股份106612323股，占有表决权股份总数的22.0684%；参加网络投票方式的股东或授权代表共151人，代表公司股份55759621股，占有表决权股份总数的11.5420%。公司董事、部分高级管理人员及董事会秘书周静出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

1.1回购股份的目的及用途

表决结果：同意161560344股，占出席会议有表决权股份总数的99.5002%；

反对7400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权804200股，占出席会议有表决权股份总数的0.4953%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意38909556股，占出席会议中小股东所持股份的97.9568%；反对7400股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0186%；弃权804200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0246%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。

1.2回购股份的方式

表决结果：同意161558344股，占出席会议有表决权股份总数的99.4989%；

反对7400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权806200股，占出席会议有表决权股份总数的0.4965%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意38907556股，占出席会议中小股东所持股份的97.9517%；反对7400股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0186%；弃权806200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0296%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。

1.3回购股份的价格或价格区间

表决结果：同意161538744股，占出席会议有表决权股份总数的99.4869%；

反对27000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0166%；弃权806200股，占出席会议有表决权股份总数的0.4965%。其中出席会议的中小股东表决情况为：同意38887956股，占出席会议中小股东所持股份的97.9024%；反对27000股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0680%；弃权806200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0296%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。

1.4回购的资金总额及资金来源

表决结果：同意161558344股，占出席会议有表决权股份总数的99.4989%；

反对7400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权806200股，占出席会议有表决权股份总数的0.4965%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意38907556股，占出席会议中小股东所持股份的97.9517%；反对7400股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0186%；弃权806200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0296%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。

1.5回购股份的种类、数量及比例

表决结果：同意161558344股，占出席会议有表决权股份总数的99.4989%；

反对7400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权806200股，占出席会议有表决权股份总数的0.4965%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意38907556股，占出席会议中小股东所持股份的97.9517%；反对7400股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0186%；弃权806200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0296%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。

1.6回购股份的实施期限

表决结果：同意161534344股，占出席会议有表决权股份总数的99.4841%；

反对7400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权830200股，占出席会议有表决权股份总数的0.5113%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意38883556股，占出席会议中小股东所持股份的97.8913%；反对7400股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0186%；弃权830200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0901%。本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。

1.7决议的有效期

表决结果：同意161558344股，占出席会议有表决权股份总数的99.4989%；

反对7400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权806200股，占出席会议有表决权股份总数的0.4965%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意38907556股，占出席会议中小股东所持股份的97.9517%；反对7400股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0186%；弃权806200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0296%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。

（二）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》

表决结果：同意162361744股，占出席会议有表决权股份总数的99.9937%；

反对7400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权2800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意39710956股，占出席会议中小股东所持股份的99.9743%；反对7400股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0186%；弃权2800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%。

（注：因四舍五入影响，以上各议案表决结果中比例分项数之和存在尾数差）三、律师出具的法律意见

北京国枫（南京）律师事务所委派律师侍文文、王进列席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和

《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

《晨光生物科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》《北京国枫（南京）律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司2026

年第二次临时股东会的法律意见书》特此公告晨光生物科技集团股份有限公司董事会

2026年7月20日