晓程科技:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300139证券简称：晓程科技公告编号：2026-018

北京晓程科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月07日

7、出席对象：

(1)截至2026年5月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D座 503 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的非累积投票提

100√

所有提案案《关于公司2025年度董事会工非累积投票提

1.00√作报告的议案》案《关于公司2025年年度报告全非累积投票提

2.00√文及其摘要的议案》案《关于公司2025年度财务决算非累积投票提

3.00√报告的议案》案《关于公司2025年度利润分配非累积投票提

4.00√预案的议案》案《关于聘任2026年度审计机构非累积投票提

5.00√的议案》案《关于制定<董事、高级管理人非累积投票提

6.00√员薪酬管理制度>的议案》案《关于公司董事、高级管理人非累积投票提

7.00√员薪酬的议案》案《关于补选公司第九届董事会应选人数（2）

8.00累积投票提案独立董事的议案》人《提名王洪杰先生为公司第九

8.01累积投票提案√届董事会独立董事的议案》《提名连民杰先生为公司第九

8.02累积投票提案√届董事会独立董事的议案》1、审议与披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2026-010）。

2、议案8.00需采用累积投票制进行逐项表决，应选独立董事2位，股东所

拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、本次股东会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月8日，上午9：00-下午17：00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话及电子邮件登记）。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公

司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托

代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡

办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4、登记地点及信函邮件地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中

心 D座 503 证券部。

5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。信函或传真登记发送后请进行电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他

1、会期预计半天。本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：潘美卉、孙娇娆

联系电话：010-68459012-8072

指定传真：010-68466652（传真请标明：证券部）

联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D座 503 证券部

六、备查文件

1、经与会董事签字的第九届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2026年04月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350139”，投票简称为“晓程投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举独立董事（如提案编码表的提案8.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将其拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—

15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2北京晓程科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京晓程科技

股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备同反弃提案编码提案名称注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司2025年度董事会工作报告的议

1.00√案》《关于公司2025年年度报告全文及其摘要

2.00√的议案》《关于公司2025年度财务决算报告的议

3.00√案》《关于公司2025年度利润分配预案的议

4.00√案》