节能环境:《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》修订对照表

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《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实际情况，拟对《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》部分内容进行修改，具体如下：

《董事会授权管理制度》修订前《董事会授权管理制度》修订后

第八条第八条

董事会行使的法定职权、需提请股东大董事会行使的法定职权、需提请股东会

会决定的事项等不可授权，主要包括：决定的事项等不可授权，主要包括：

（一）负责召集股东大会，并向股东大(一)召集股东会，并向大会报告工作；

会报告工作；(二)执行股东会的决议；

（二）执行股东大会决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏

（四）制定公司中长期发展规划；损方案；

（五）制订公司的年度财务预算方案、(五)制订公司增加或者减少注册资本、决算方案；发行债券或其他证券及上市方案；

（六）确定公司的资产负债率上限目标；(六)拟订公司重大收购、收购本公司股

（七）制订公司的利润分配方案和弥补票或者合并、分立、解散及变更公司形亏损方案；式的方案；

（八）制订公司增加或者减少注册资本、(七)在股东会授权范围内，决定公司对

发行债券或其他证券及上市方案；外投资、收购出售资产、资产抵押、对

（九）拟订公司重大收购、回购本公司外担保事项、委托理财、关联交易、对

股票或者合并、分立和解散及变更公司外捐赠等事项；形式方案；(八)决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定公司内部管理机构的设置，(九)决定聘任或者解聘公司经理、董事

决定分公司的设立；会秘书及其他高级管理人员，并决定其（十一）聘任或者解聘公司总经理、董报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，事会秘书；根据总经理的提名，聘任或决定聘任或者解聘公司副经理、财务负者解聘公司副总经理、财务负责人等高责人等高级管理人员，并决定其报酬事级管理人员，并决定其经营业绩考核、项和奖惩事项；

报酬事项和奖惩事项；(十)制定公司的基本管理制度；

（十二）制定公司的基本管理制度；(十一)制订本章程的修改方案；

（十三）制订公司章程的修改方案；(十二)管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为(十三)向股东会提请聘请或者更换为公公司审计的会计师事务所；司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并(十四)听取公司经理的工作汇报并检查检查总经理的工作；经理的工作；

（十六）批准公司担保事项；(十五)法律、行政法规、部门规章、本

（十七）拟定董事会各专业委员会的设章程或者股东会授予的其他职权。

立方案，确定其组成人员，并报股东大超过股东会授权范围的事项，应当提交会批准；股东会审议。

（十八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定不得授权的其他事项。

第二十七条公司董事会授权管理制度，第二十七条公司董事会授权管理制度，经公司党委前置研究讨论、董事会

经公司党委前置研究讨论、董事会审议

审议通过后实行，并报中国节能环保集通过后实行，并报公司实控人备案。